证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2021-037



                   东莞市华立实业股份有限公司

               第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于
2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席监
事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。本次
监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有
限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况

   1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    《东莞市华立实业股份有限公司 2021 年第一季度报告》相关内容已在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同步刊登。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

    监事会认为：公司本次部分固定资产折旧年限会计估计变更，符合公司实际
情况及相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财
务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次部分固定资产折旧年限会计估
计变更。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。




             东莞市华立实业股份有限公司监事会
                             2021 年 4 月 22 日