证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2021-050


                    东莞市华立实业股份有限公司

                 第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于 2021 年 8 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知
于 2021 年 8 月 5 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事王洋先生，独立董事易兰女士、
高振忠先生、秋天先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。
    本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会议案审议情况
    1、审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的
议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的
公告》（公告编号：2021-052）。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的公告》（公告编号：2021-053）。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用
于实施募投项目的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用
于实施募投项目的公告》（公告编号：2021-054）。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2021-055）。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    5、审议通过《关于修订<东莞市华立实业股份有限公司募集资金使用管理
办法>的议案》
    为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规章规则以及《公
司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《东莞市华立实业股
份有限公司募集资金使用管理办法》予以修订。
    修订后的《东莞市华立实业股份有限公司募集资金使用管理办法》详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    6、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2021-056）。
    修订后的《东莞市华立实业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需股东大会审议。
    7、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》 公告编号：2021-057）。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需股东大会审议。
    8、审议通过《关于拟向下属子公司融资提供担保的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于拟向下属子公司融资提供担保的公告》（公告编号：
2021-058）。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需股东大会审议。
    9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》 公告编号：2021-059）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    10、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-060）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。




             东莞市华立实业股份有限公司董事会
                     2021 年 8 月 11 日