华立股份:第五届董事会第十七会议决议公告2021-08-11
证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2021-050
东莞市华立实业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次
会议于 2021 年 8 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知
于 2021 年 8 月 5 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持,会议
应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中董事王洋先生,独立董事易兰女士、
高振忠先生、秋天先生以通讯方式参加会议并表决,公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
1、审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的
议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的
公告》(公告编号:2021-052)。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的公告》(公告编号:2021-053)。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
3、审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用
于实施募投项目的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用
于实施募投项目的公告》(公告编号:2021-054)。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2021-055)。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
5、审议通过《关于修订<东莞市华立实业股份有限公司募集资金使用管理
办法>的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规章规则以及《公
司章程》的规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对《东莞市华立实业股
份有限公司募集资金使用管理办法》予以修订。
修订后的《东莞市华立实业股份有限公司募集资金使用管理办法》详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
6、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编
号:2021-056)。
修订后的《东莞市华立实业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》 公告编号:2021-057)。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
8、审议通过《关于拟向下属子公司融资提供担保的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于拟向下属子公司融资提供担保的公告》(公告编号:
2021-058)。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》 公告编号:2021-059)。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
10、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2021-060)。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日