证券代码：603038         证券简称：华立股份         公告编号：2021-051


                   东莞市华立实业股份有限公司

               第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于 2021 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于
2021 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席监
事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。本次
监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有
限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会审议议案情况

    1、审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的
议案》
    监事会认为：公司调整募集资金投资项目实际募集资金投入金额不存在变相
改变募集资金用途的情形，相关审议程序合法有效，符合中国证监会及上海证券
交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司本次调整非公开
发行股票募投项目实际募集资金投入金额的事项。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募
投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，置换事项履行了必要的审批程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。我们同意公司本次使用募集资
金置换预先已投入的自筹资金的事项。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       3、审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用
于实施募投项目的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项
目，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于推动
募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式未改变募集资金的用途，不存在
损害股东利益的情形。我们同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用
于实施募投项目的事项。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的前提下，公
司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关
审议程序合法有效。我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       5、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需股东大会审议。
       6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的审
计机构，受聘期间，能谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、
客观公正的发表意见，较好的完成了公司委托的各项工作，我们同意公司续聘其
为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需股东大会审议。
       7、审议通过《关于拟向下属子公司融资提供担保的议案》
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
特此公告。




                                   东莞市华立实业股份有限公司监事会
                                                   2021 年 8 月 11 日