证券代码：603038           证券简称：华立股份         公告编号：2021-065


                     东莞市华立实业股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知
于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事谢劭庄女士、王洋先生，独立董
事秋天先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。
    本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
       二、董事会议案审议情况
       1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易
所《关于做好上市公司 2021 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司
董事会组织并编制了公司 2021 年半年度报告及其摘要。
    具体内容详见 2021 年 8 月 27 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》有关规定，公司董事会对 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况进行了全面核查，梳理编制了《东莞市华立实业股份有限公司 2021 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见 2021 年 8 月 27 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                       东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 27 日