证券代码：603038            证券简称：华立股份           公告编号：2021-064


                东莞市华立实业股份有限公司董事会

                2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、    会议召开和出席情况
    (一)    股东大会召开的时间：2021 年 8 月 26 日
    (二)    股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路
13 号汇富中心 9 楼会议室

    (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                             5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   110,205,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%）                                                           53.3232


    (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。
    本次会议由公司董事会召集，由董事长谭洪汝先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议以
现场会议方式召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、     公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事谢劭庄女士、王洋先生，
独立董事秋天先生以通讯方式出席会议；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、       公司总裁谭洪汝先生出席会议；副总裁卢旭球先生、谢志昆先生、
王堂新先生、副总裁兼董事会秘书钟科先生列席会议。

    二、      议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
    1、       议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

                             同意                      反对                   弃权
  股东类型
                      票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

    A股             110,205,200     99.9996        400        0.0004          0         0


   2、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

                             同意                      反对                   弃权
   股东类型
                      票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

     A股            110,205,200     99.9996        400        0.0004          0         0


   3、 议案名称：《关于拟向下属子公司融资提供担保的议案》
    审议结果：通过

    表决情况：

                             同意                      反对                   弃权
   股东类型
                      票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

     A股            110,205,200     99.9996        400        0.0004          0         0
(二)         涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                      同意                  反对                 弃权
议案
                议案名称
序号                           票数     比例（%）    票数     比例（%）   票数     比例（%）

        《关于变 更公 司注册
 1      资本暨修订< 公司章      0            0       400           100     0            0
        程>的议案》
        《关于续聘 2021 年度
 2                              0            0       400           100     0            0
        审计机构的议案》
        《关于拟 向下 属子公
 3      司融资提 供担 保的议    0            0       400           100     0            0
        案》


       (三)     关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会审议的议案 1 和议案 3 为股东大会特别决议事项，该项议案已

获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       三、     律师见证情况
       1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(广州)律师事务所
       律师：梁健薷、刘杰
       2、      律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以
及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果
合法有效。
       四、     备查文件目录
       1、      经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

       2、      经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
       3、      本所要求的其他文件。



                                                 东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 8 月 27 日