证券代码：603038         证券简称：华立股份           公告编号：2022-015


                   东莞市华立实业股份有限公司

               第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知
于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事谭洪汝先生、谢劭庄女士、王堂
新先生、王洋先生，独立董事易兰女士、秋天先生、高振忠先生以通讯方式参加
会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会议案审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的公司《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的公司《2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    6、审议通过《关于 2021 年度计提商誉减值及资产减值准备的议案》
    董事会认为：本次计提商誉和资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业
会计准则》等相关规定和公司会计政策的规定，客观公允地反映了公司的财务状
况、资产价值和经营成果，符合公司实际情况，使公司的会计信息更具合理性。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司董事会同意 2021 年度利润分配预案为：拟以 2021 年度实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），
不实施资本公积转增股本。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    10、审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    11、审议通过《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
    依据 2022 年度业绩及经营管理相关预期和工作计划，公司制定了董事、高
级管理人员 2022 年度薪酬方案。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    13、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    14、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    15、审议通过《关于 2022 年度期货交易额度授权的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    16、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    17、审议通过《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    18、审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》

    董事会认为：公司所提供的担保主要用于满足子公司经营发展的融资需求，
有利于促进各子公司资金筹措和良性发展。符合公司整体利益，对公司的正常经
营不构成重大影响。被担保方为公司全资、控股子公司，公司对被担保方具有实
质控制权，可有效控制和防范担保风险。董事会同意本次对子公司融资提供担保
额度预计事项并将该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    19、审议通过《关于 2022 年第一季报告的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    20、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务及内部控制审计机构，同意提请股东大会授权公司管理层与审计机构按照公
平合理的原则共同协商确定审计费用。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    21、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                       东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 28 日