证券代码：603038         证券简称：华立股份          公告编号：2022-018


                     东莞市华立实业股份有限公司

                   2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不实施资本公
积转增股本。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 508,055,843.25 元。经董事会决议，公司 2021
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不实施资本公积
转增股本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 206,674,697 股，以此计算合
计拟派发现金红利 14,467,228.79 元（含税）。现金分红比例占公司 2021 年度
归属于上市公司股东的净利润的 67.01%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序

                                    1
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司
股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东
回报规划》的有关规定，符合公司当前的实际情况，综合考虑了公司经营业绩、
股东合理回报及未来发展前景等各种因素。上述方案的实施符合公司和股东的利
益，不存在损害中小股东利益的情况。我们一致同意本次利润分配预案并将该预
案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有
效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大
会审议。
    四、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司盈利情况、发展阶段等因素，不会对公司经营
现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投
资风险。
    特此公告。




                                       东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 28 日




                                   2