证券代码：603038         证券简称：华立股份          公告编号：2022-016


                   东莞市华立实业股份有限公司

               第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次
会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于
2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席监
事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。本次
监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有
限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会审议议案情况

    1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为：《2021 度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，我们同意公
司关于 2021 年度内部控制自我评价报告。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过《关于 2021 年度计提商誉减值及资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司在审议本次计提商誉和资产减值准备议案的相关程序合法、
合规，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允地反
映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案并将该预案提交
公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
    监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金实际使用
情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实
反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。同意公司关于 2021
年度募集资金存放及使用情况的专项报告。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    7、审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2021年年度的
经营和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    8、审议通过《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的前提下，公
司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关
审议程序合法有效。我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关
议案内容。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    11、审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    12、审议通过《关于 2022 年第一季报告的议案》
    监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定；公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2022
年第一季度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    13、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的审
计机构，受聘期间，能谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、
客观公正的发表意见，较好的完成了公司委托的各项工作，同意公司续聘其为公
司 2022 年度财务及内部控制审计机构。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                       东莞市华立实业股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 28 日