证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2022-031
东莞市华立实业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路
13 号汇富中心 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,021,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.1694
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长谭洪汝先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采
取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事谭洪汝先生、谢劭庄女士、
王洋先生，独立董事易兰女士、秋天先生、高振忠先生以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总裁谭洪汝先生出席会议；副总裁卢旭球先生、谢志昆先生、
王堂新先生、副总裁兼董事会秘书钟科先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 114,016,400 99.9957 4,800 0.0043 0 0
2、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 114,016,400 99.9957 4,800 0.0043 0 0
3、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 114,016,400 99.9957 4,800 0.0043 0 0
4、 议案名称：《关于 2021 年度计提商誉减值及资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 114,016,400 99.9957 4,800 0.0043 0 0
5、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 114,016,400 99.9957 4,800 0.0043 0 0
6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 114,016,400 99.9957 4,800 0.0043 0 0
7、 议案名称：《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 114,016,400 99.9957 4,800 0.0043 0 0
8、 议案名称：《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 113,963,600 99.9494 57,600 0.0506 0 0
9、 议案名称：《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 113,963,600 99.9494 57,600 0.0506 0 0
10、 议案名称：《关于 2022 年度期货交易额度授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 114,016,400 99.9957 4,800 0.0043 0 0
11、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 114,016,400 99.9957 4,800 0.0043 0 0
12、 议案名称：《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 113,963,600 99.9494 57,600 0.0506 0 0
13、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 114,016,400 99.9957 4,800 0.0043 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于 2021 年度利润分配预 52,800 91.6666 4,800 8.3334 0 0
1
案的议案
关于董事、高级管理人员 0 0 57,600 100.00 0 0
2
2022 年度薪酬方案的议案
关于监事 2022 年度薪酬方 0 0 57,600 100.00 0 0
3
案的议案
关于 2022 年度期货交易额 52,800 91.6666 4,800 8.3334 0 0
4
度授权的议案
关于向银行申请综合授信 52,800 91.6666 4,800 8.3334 0 0
5
额度授权的议案
关于对子公司融资提供担 0 0 57,600 100.00 0 0
6
保额度预计的议案
关于续聘 2022 年度审计机 52,800 91.6666 4,800 8.3334 0 0
7
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 12 为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出
席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(广州)律师事务所
律师：刘杰、黄启发
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以
及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
东莞市华立实业股份有限公司
2022 年 5 月 19 日