证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2022-048
东莞市华立实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路
13 号汇富中心 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,490,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.4609
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长谭洪汝先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采
取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事王堂新先生、王洋先生，独
立董事易兰女士、秋天先生、高振忠先生以通讯方式出席会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总裁谭洪汝先生、副总裁兼董事会秘书钟科先生出席会议；副总
裁卢旭球先生、谢志昆先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
2、 议案名称：《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
3、 议案名称：《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
4、 议案名称：《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
5、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
6、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
7、 议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
8、 议案名称：《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
9、 议案名称：《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
10、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
11、 议案名称：《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
12、 议案名称：《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
得票数
占出席
议案 会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决 当选
权的比
例（%）
13.01 《关于选举谭栩杰为公司第六届董事 110,458,300 99.9711 是
会非独立董事的议案》
13.02 《关于选举谢志昆为公司第六届董事 110,458,300 99.9711 是
会非独立董事的议案》
13.03 《关于选举卢旭球为公司第六届董事 110,458,300 99.9711 是
会非独立董事的议案》
13.04 《关于选举王堂新为公司第六届董事 110,458,300 99.9711 是
会非独立董事的议案》
2、 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数 是否
序号 占出席 当选
会议有
效表决
权的比
例（%）
14.01 《关于选举李婉娇为公司第六届董事 110,458,300 99.9711 是
会独立董事的议案》
14.02 《关于选举周亚民为公司第六届董事 110,458,300 99.9711 是
会独立董事的议案》
14.03 《关于选举肖家源为公司第六届董事 110,458,300 99.9711 是
会独立董事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
比
议案
议案名称 比例 比例 票 例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%
）
《关于修订<公司章程> 22,600 70.846 9,300 29.153 0 0
1
的议案》 3 7
《关于公司第六届董事 22,600 70.846 9,300 29.153 0 0
2
会董事薪酬的议案》 3 7
《关于选举公司第六届 22,600 70.846 9,300 29.153 0 0
3 监事会非职工代表监事 3 7
的议案》
《关于选举谭栩杰为公 0 0
13.01 司第六届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举谢志昆为公 0 0
13.02 司第六届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举卢旭球为公 0 0
13.03 司第六届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举王堂新为公 0 0
13.04 司第六届董事会非独立
董事的议案》
14.01 《关于选举李婉娇为公 0 0
司第六届董事会独立董
事的议案》
《关于选举周亚民为公 0 0
14.02 司第六届董事会独立董
事的议案》
《关于选举肖家源为公 0 0
14.03 司第六届董事会独立董
事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出席
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 13、议案 14 以累
积投票方式获得审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(广州)律师事务所
律师：程俊鸽、周昊臻
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以
及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 东莞市华立实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、 北京市中伦（广州）律师事务所关于东莞市华立实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
东莞市华立实业股份有限公司
2022 年 7 月 30 日