证券代码：603038         证券简称：华立股份          公告编号：2022-056


                    东莞市华立实业股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于
2022 年 8 月 15 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭栩杰先生主持，会议应

出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事李婉娇女士、周亚民先生、肖
家源先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会议案审议情况

    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等与半年度报告
编制有关的各项规定，公司董事会组织并编制了公司 2022 年半年度报告及其摘
要。

    具体内容详见 2022 年 8 月 26 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会对 2022 年半年
度募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，梳理编制了《东莞市华立实业
股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见 2022 年 8 月 26 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公

司指定媒体刊登的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                       东莞市华立实业股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 26 日