证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2022-057


                     东莞市华立实业股份有限公司

                   第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会
议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2022
年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3
名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。
    本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会审议议案情况
    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2022年半年
度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金实际使用
情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实
反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金使用情况。同意公司关于 2022 年
半年度募集资金存放及使用情况的专项报告。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司监事会
                2022 年 8 月 26 日