证券代码：603039             证券简称：泛微网络            公告编号：2017-013




                上海泛微网络科技股份有限公司

             第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2017 年 3 月 24 日在公司会议室举行。本次会议应到董事七人，实到七
人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由
董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
    1、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2016 年度董事会工
作报告》，该议案需提交股东大会审议；
    2、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2016 年度总经理工
作报告》；
    3、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2016 年度审计报告》，
批准对外报出，该议案需提交股东大会审议；
    4、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2016 年年度报告及
摘要》，批准对外报出，该议案需提交股东大会审议；
    5、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2016 年度利润分配
方案》，独立董事对此议案发表了独立意见,该议案需提交股东大会审议；
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 2016 年度公司实
现净利润 70,363,919.22 元。公司以 2016 年度净利润 70,363,919.22 元为基数，
提 取 10% 的 法 定 盈 余公 积 金 7,036,391.92 元 ， 加 往 年 累 积 的未 分 配 利 润
166,738,317.53 元，本次实际可供分配的利润为 230,065,844.83 元；公司以总
股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税),共
计派发现金股利 10,000,500 元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为
220,065,344.83 元。
   此次分红占报告期公司净利润的 15.33%，主要由于公司主要从事协同管理和
移动办公软件的研发、销售和实施服务，目前协同管理和移动办公软件正处于快
速发展和普及应用的高速发展阶段，报告期内公司年营业收入同比增长 45%，正
处于高速发展时期，由于软件行业和公司自身的研发成本、销售成本都随着行业
和公司自身发展壮大而不断提高，销售费用占比较高，净利润率偏低，公司需要
预留足够资金进行公司发展和业务拓展，主要用于研发投入、提升服务、团队建
设、对外投资等。公司将另行通知，召开 2016 年现金分红专项说明会和股东大
会。
    6、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2016 年度独立董事
述职报告》，该议案需提交股东大会审议；
    7、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2016 年度董事会审
计委员会履职情况报告》；
    8、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《继续聘请天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案，独立董事对此议案发表了
独立意见，该议案需提交股东大会审议；
    9、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《调整公司独立董事
薪酬》的议案，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议；
    公司拟对独立董事薪酬调整为每人每年柒万贰仟元（含税）。
    10、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《公司变更注册地址》
的议案，该议案需提交股东大会审议；
    公司注册地址拟由“上海市奉贤区奉浦大道 111 号 1001 室”变更为“上海
市奉贤区环城西路 3006 号”，股东大会授权董事会根据变更情况修改公司章程的
相关条款并办理工商变更登记手续。
    11、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《租赁办公地点》的
议案；
    12、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于以募集资金置
换预先投入的自筹资金》的议案，该议案需提交股东大会审议；
   公司拟使用募集资金 17,238.36 万元置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金。
   独立董事对此议案发表了独立意见，监事会对此议案发表了意见，保荐机构
对此议案发表了意见，会计师事务所对此议案出具了专项鉴证报告，详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛微网络关于以募投资金置换预先投入的
自筹资金的公告》。
    13、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2016
年年度股东大会》的议案。


    特此公告。


                               上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                  2017 年 3 月 24 日