证券代码： 603039        证券简称：泛微网络         公告编号：2017-015




                  上海泛微网络科技股份有限公司
             关于调整公司独立董事薪酬的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 24
日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的
议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了
重大贡献。 公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平， 对公司独立董事
薪酬调整为每人每年柒万贰仟元（含税），自 2016 年年度股东大会审议通过后执
行。

       本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交
公司 2016 年年度股东大会审议。


    特此公告。
                                       上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                         2017 年 3 月 24 日



       备查文件
       1、 第二届董事会第十三次会议决议；
       2、 独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。