证券代码：603039       证券简称：泛微网络   公告编号：2017-018


                  上海泛微网络科技股份有限公司
   关于 2016 年年度股东大会通知的更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 21 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股          603039         泛微网络           2017/4/17




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于2017年3月28日发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公
告编号：2017-017）公告中“现场会议召开地点”、“会议集中登记时间”内容
有误，且《附件1：授权委托书》中未填写会议议案名称，现更正补充如下：
1、现场会议召开的地点：
上海耀华支路39弄9号（济明路通耀路口）一楼公司会议室
2、集中登记时间：
2017年4月20日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。登记地点：公司证券部。


3、附件1：授权委托书


                          授权委托书

上海泛微网络科技股份有限公司：

      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序   非累积投票议案名称                    同意     反对     弃权
号

 1   关于审议《2016 年度董事会工作报告》

 2   关于审议《2016 年度监事会工作报告》

 3   关于审议《2016 年度审计报告》

 4   关于审议《2016 年年度报告及摘要》

     关于审议《2016 年度利润分配方案》的
 5
     议案

 6   关于审议《2016 年独立董事述职报告》

     关于审议《继续聘请天健会计师事务所
 7   （特殊普通合伙）为公司审计机构》的
     议案
 8     关于审议《调整独立董事薪酬》的议案

 9     关于审议《公司变更注册地址》的议案

10     关于审议《关于以募集资金置换预先投
       入的自筹资金》的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                        委托日期：       年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知


     事项不变。



四、     更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

     召开日期时间：2017 年 4 月 21 日 9 点 30 分
     召开地点：上海耀华支路 39 弄 9 号（济明路通耀路口）一楼公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 21 日
                        至 2017 年 4 月 21 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                   议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       关于审议《2016 年度董事会工作报告》                 √
2       关于审议《2016 年度监事会工作报告》                 √
3       关于审议《2016 年度审计报告》                       √
4       关于审议《2016 年年度报告及摘要》                   √
5       关于审议《2016 年度利润分配方案》的议案             √
6       关于审议《2016 年独立董事述职报告》                 √
7       关于审议《继续聘请天健会计师事务所（特殊
                                                            √
        普通合伙）为公司审计机构》的议案
8       关于审议《调整独立董事薪酬》的议案                  √
9       关于审议《公司变更注册地址》的议案                  √
10      关于审议《关于以募集资金置换预先投入的自
                                                            √
        筹资金》的议案


特此公告。


                                   上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                       2017 年 3 月 28 日