证券代码：603039       证券简称：泛微网络   公告编号：2017-037

                  上海泛微网络科技股份有限公司
  关于 2017 年第三次临时股东大会通知的补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 8 月 24 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股          603039         泛微网络           2017/8/18




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


   公司于 2017 年 7 月 20 日发布的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2017-034）公告中，会议审议事项增加议案 4：关于审议公
司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案。


   公司第三届监事会第一次会议审议并通过了《关于核实<上海泛微网络科技
股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，该议案内容
需提交股东大会审议，但原股东大会通知中未列示该内容，现将该议案补充加入
股东大会审议议案列表及授权委托书议案列表中。


三、   除了上述补充事项外，于 2017 年 7 月 20 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 8 月 24 日 10 点 00 分
   召开地点：上海市联航路 1188 号 33 号楼公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 24 日
                      至 2017 年 8 月 24 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
        关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划（草
  1                                                         √
        案）及摘要的议案
  2     关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划实            √
       施考核管理办法的议案
       关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励
  3                                                       √
       计划相关事宜的议案
       关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划激
  4                                                       √
       励对象名单的议案




特此公告。


                                  上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                      2017 年 7 月 20 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

上海泛微网络科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017
年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                   同意       反对       弃权

       关于审议公司 2017 年限制性股票激励
  1
       计划（草案）及摘要的议案

       关于审议公司 2017 年限制性股票激励
  2
       计划实施考核管理办法的议案

       关于授权董事会办理 2017 年限制性股
  3
       票激励计划相关事宜的议案

       关于审议公司 2017 年限制性股票激励
  4
       计划激励对象名单的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。