泛微网络：2017年第三次临时股东大会会议资料2017-08-14
上海泛微网络科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议资料
二零一七年八月
2017 年第三次临时股东大会
目录
二〇一七年第三次临时股东大会会议议程 ..................................................................... 3
议案一:关于 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案 .............................. 4
议案二:关于 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 .......................... 5
议案三:关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 .............. 6
议案四:关于审议 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案 .......................... 8
2017 年第三次临时股东大会
上海泛微网络科技股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议：2017 年 8 月 24 日上午 10:00 时
网络投票：2017 年 8 月 24 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：上海市联航路 1188 号 33 号楼公司会议室。
三、会议主持人：董事长、总经理 韦利东先生
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
四、会议议程：
（一）会议开始
1、会议主持人宣布会议开始
2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况
（二）推选监票人、计票人
（三）宣读股东大会会议议案
1. 关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案；
2. 关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案；
3. 关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案；
4. 关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案。
（四）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、股东投票表决，计票人回收《表决票》，监票人监票，计票人统计表决结果
（六）宣布现场会议休会，计票
（七）监票人宣读计票结果
（八）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见
（九）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件
（十）会议主持人宣布闭会
2017 年第三次临时股东大会
议案一：
上海泛微网络科技股份有限公司
关于 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案
各位股东：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司董事、高级管理人员，中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他员工的积极
性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的
长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司
法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，制定公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要，公司采用定向发行
限制性股票的方式，计划拟授予的限制性股票数量为288.77万股，约占目前公司股
本总额6,667.00万股的4.33%。具体内容详见公司2017年7月20日披露于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《泛微网络2017年限制性股票激励计划（草
案）》及《泛微网络2017年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 本议案已经
公司第三届董事会第一次会议审议通过。
以上议案，请审议。
2017 年第三次临时股东大会
议案二：
上海泛微网络科技股份有限公司
关于 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
各位股东：
基于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的制定，为保证股权激励
计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件以及《上海泛微网络科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”），并结合公司实际情况，制定《2017 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司 2017 年 7 月 20 日披露于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《泛微网络 2017 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。 本议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。
以上议案，请审议。
2017 年第三次临时股东大会
议案三：
上海泛微网络科技股份有限公司
关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
各位股东：
为了具体实施公司 2017 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及
所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《2017 年限制性股票授
予协议书》；
5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9）授权董事会按照 2017 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激
励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象
2017 年第三次临时股东大会
尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除
限售的限制性股票继承事宜，终止公司 2017 年限制性股票激励计划等；
10）授权董事会对公司 2017 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与
本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管
机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会实施 2017 年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但
有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有
行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。
本议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。
以上议案，请审议。
2017 年第三次临时股东大会
议案四:
上海泛微网络科技股份有限公司
关于审议 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
各位股东：
泛微2017年限制性股票激励计划激励对象名单如下：
一、总体情况
占本激励计划公
获授的限制性股票 占授予限制性股
姓名 职务 告日股本总额的
数量(万股) 票总数的比例
比例
王晨志 董事/副总经理 7.37 2.55% 0.11%
熊学武 董事 6.00 2.08% 0.09%
隋清 副总经理 5.43 1.88% 0.08%
周军锋 董事 5.00 1.73% 0.07%
杨国生 副总经理 5.00 1.73% 0.07%
胡波 副总经理 5.00 1.73% 0.07%
董事/副总经理/董
金戈 3.00 1.04% 0.04%
事会秘书
包小娟 董事/财务总监 3.00 1.04% 0.04%
中层管理人员、核心技术（业务）
人员及董事会认为应当激励的其 248.97 86.22% 3.73%
他员工（188 人）
合计（196 人） 288.77 100.00% 4.33%
二、 中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他员工
名单
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 陈驰 中层管理人员 95 张建 其他员工
2 李勤 中层管理人员 96 何悦钦 其他员工
2017 年第三次临时股东大会
3 贺庆龙 中层管理人员 97 梁鸿斌 其他员工
4 潘锋 其他员工 98 程东勇 其他员工
5 汪洋 核心业务人员 99 陈凯 其他员工
6 王干弟 核心业务人员 100 肖微 其他员工
7 鞠涛 中层管理人员 101 张海华 其他员工
8 王谏 中层管理人员 102 高垚荔 其他员工
9 刘继新 核心业务人员 103 戴西波 其他员工
10 李红波 其他员工 104 卢文融 其他员工
11 李宁 其他员工 105 潘彤 其他员工
12 肖宏亮 核心业务人员 106 颜杰 其他员工
13 李春阳 核心业务人员 107 董雷 其他员工
14 汤磊 核心业务人员 108 王维 其他员工
15 康渊炎 核心技术人员 109 范士楹 其他员工
16 蔡苒 中层管理人员 110 方刚 其他员工
17 邓果成 其他员工 111 殷康露 其他员工
18 王金永 核心技术人员 112 陈典 其他员工
19 孙祥 核心业务人员 113 关玲 其他员工
20 陈文建 核心技术人员 114 常程 核心技术人员
21 郭小辉 核心技术人员 115 鲍建 其他员工
22 陈梧盛 其他员工 116 孟连磊 其他员工
23 沙鹏 其他员工 117 许杨 核心技术人员
24 何前锋 核心技术人员 118 马骥 其他员工
25 严玥宸 中层管理人员 119 王俊权 中层管理人员
26 郑电敏 其他员工 120 杜鹏 其他员工
27 曾东平 其他员工 121 李明 其他员工
28 白力 其他员工 122 毛世玉 其他员工
29 佘楠 其他员工 123 任冬丽 其他员工
30 余海群 其他员工 124 胡玲玲 其他员工
31 闵辉 其他员工 125 段德峰 其他员工
32 戴宇 其他员工 126 王亮 其他员工
33 张凯 其他员工 127 陈德超 其他员工
2017 年第三次临时股东大会
34 朱洪磊 其他员工 128 王旭 其他员工
35 李哲 其他员工 129 王煜皓 其他员工
36 翁志海 其他员工 130 陈敬照 其他员工
37 王家煌 核心技术人员 131 高再雄 其他员工
38 陆世权 其他员工 132 厉江波 其他员工
39 吕照雷 其他员工 133 张理祯 其他员工
40 杨前文 其他员工 134 刘超 其他员工
41 林守赞 其他员工 135 谢志雄 其他员工
42 连铎烨 其他员工 136 郑伟明 其他员工
43 李允 其他员工 137 谌东 其他员工
44 赵悦悦 核心业务人员 138 龚星 其他员工
45 耿学举 其他员工 139 李海涛 其他员工
46 武士来 其他员工 140 刘峰 其他员工
47 王成才 核心技术人员 141 宋峰 其他员工
48 蔡志军 核心技术人员 142 桂菲蓝 其他员工
49 段厚来 其他员工 143 马俊 中层管理人员
50 王征 其他员工 144 宋彦阳 其他员工
51 杨文秀 其他员工 145 景新涛 其他员工
52 徐如晶 核心技术人员 146 李芹 其他员工
53 曾小燕 其他员工 147 丁燕 其他员工
54 范清源 其他员工 148 陈刚 其他员工
55 冯志宏 其他员工 149 顾飞 其他员工
56 李焕静 其他员工 150 李朋屹 其他员工
57 崔莹 其他员工 151 任建舟 其他员工
58 肖荣娟 其他员工 152 董敬福 其他员工
59 展璐芸 其他员工 153 林汉松 其他员工
60 方登锋 其他员工 154 费繁 其他员工
61 刘志刚 其他员工 155 于博文 其他员工
62 李旭俊 中层管理人员 156 陈翔 其他员工
63 戴颖丰 核心技术人员 157 巫明君 其他员工
64 黄宝 核心技术人员 158 邓帮元 其他员工
2017 年第三次临时股东大会
65 肖灵 其他员工 159 杨俏英 其他员工
66 杨晓 其他员工 160 冯拥兵 其他员工
67 郑轶 其他员工 161 张国营 其他员工
68 吴贵飞 其他员工 162 沈福友 其他员工
69 金玮 其他员工 163 吴树清 其他员工
70 何海燕 其他员工 164 范林青 其他员工
71 黄要兵 其他员工 165 张后开 其他员工
72 曹斌 其他员工 166 邹鑫 其他员工
73 叶希 其他员工 167 朱孝成 其他员工
74 王磊 其他员工 168 毛永强 其他员工
75 丁大炜 其他员工 169 张逊良 其他员工
76 王剑 其他员工 170 刘艳 其他员工
77 方观生 其他员工 171 刘晓丹 其他员工
78 柏有云 其他员工 172 柳炉 其他员工
79 罗燕 其他员工 173 张昀宇 其他员工
80 李季 其他员工 174 吕尚纯 其他员工
81 徐加祥 其他员工 175 陈国胜 其他员工
82 方烨良 其他员工 176 焦晓飞 其他员工
83 丁坤宇 核心技术人员 177 李兆坤 其他员工
84 李迎新 核心技术人员 178 王刚 其他员工
85 王宇静 核心技术人员 179 刘晓治 其他员工
86 罗威 核心技术人员 180 潘峙斌 其他员工
87 柳亮兴 中层管理人员 181 兰苏茹 其他员工
88 王玉梅 其他员工 182 杨虹 其他员工
89 马勇 其他员工 183 刘知之 其他员工
90 韦波 其他员工 184 徐岚 其他员工
91 孙殿军 其他员工 185 孙美丽 其他员工
92 徐海 其他员工 186 蒋晋 其他员工
93 张鹏 其他员工 187 刘海峰 其他员工
94 吴斌 其他员工 188 魏邦平 其他员工
本议案已经公司第三届监事会第一次会议审议通过。
2017 年第三次临时股东大会
以上议案，请审议。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 11 日
