证券代码：603039             证券简称：泛微网络              公告编号：2017-040




               上海泛微网络科技股份有限公司

             第三届董事会第二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室举行,本次会议以现场召开的方式进行。
本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事韦利东主持，经表决通过如下决议：


    1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于 2017 年半年度
报告及摘要的议案》。
    董事会在审阅公司2017年半年度报告及其摘要后，认为公司2017年半年度报
告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3
号--半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规
则（2014年修订）》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成
果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,批准对外报出。
    2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于 2017 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。


    特此公告。


                                 上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                      2017 年 8 月 24 日