泛微网络:关于收到上海证券交易所《关于上海泛微网络科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)信息披露的问询函》的公告2017-12-13
证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2017-066
上海泛微网络科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于上海泛微网络科技股份有限公司重大
资产购买报告书(草案)信息披露的问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 12 月 12
日收到上海证券交易所《关于上海泛微网络科技股份有限公司重大资产购买报告
书(草案)信息披露的问询函》(上证公函[2017] 2416 号),全文内容如下:
“上海泛微网络科技股份有限公司:
经审阅你公司提交的重大资产购买报告书草案(以下简称草案),现有如
下问题需要你公司作进一步说明和补充披露:
1.关于经营性资产。草案披露,本次重组,公司及其控股子公司拟以现金方
式对上海CA 进行增资,增资后合计持有其27.25%的股份。交易完成后,上海CA 将
成为公司的参股公司。请公司分析说明本次重组是否符合《上市公司重大资产重
组管理办法》第四十三条关于“经营性资产”的相关规定。请财务顾问及律师发
表意见。
2.关于协同效应。草案披露,公司此次增资参股上海CA 后,双方拟在身份
认证、电子合同、电子签名和电子印章管理及业务渠道拓展上进行合作,实现双
赢。请公司结合上下游客户、经营模式和核心技术的异同,分析说明如何发挥双
方的协同效应,有无具体的规划。请财务顾问发表意见。
3.关于毛利率水平。草案披露,上海CA2015 年、2016 年、2017 年1-6 月
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的综合毛利率分别为46.86%、51.02%和56.60%。草案称毛利率逐年上升的原因主
要系电子认证业务中使用介质的比例降低。同时,上海CA 前五大供应商的采购
数额较2016 年基本保持稳定。请公司补充披露:(1)2015 年前五大供应商的
采购情况;(1)结合上海CA 两年一期介质采购与实际销售数量,分析说明其导
致毛利率上升的原因与合理性。请财务顾问发表意见。
4.关于业务板块。草案披露,上海CA 主要包含三类业务,电子认证服务、
安全产品软件销售、安全集成及运维服务。请公司补充披露:(1)不同业务下
的销售政策和收入确认政策;(2)电子认证服务业务的开展,是否对安全产品
软件销售和安全集成及运维服务业务的开展和客户获取,具有重大影响。请财务
顾问及会计师发表意见。
5.关于经营业绩。草案披露,上海CA2017 年上半年营业收入与去年同期水
平基本保持稳定,但净利润已超过去年全年水平。请公司结合2017 年上半年各
业务板块的经营情况,补充说明在营业收入保持稳定的情况下,净利润出现大幅
上涨的原因及合理性。请财务顾问发表意见。
6.关于行业竞争格局。草案披露,上海CA 所处信息安全行业具有较为明显
的区域性特征。请公司补充披露:(1)主要业务区域内的竞争格局和主要竞争
对手情况;(2)实现业务区域扩展是否存在政策壁垒和技术壁垒;(3)业务开
展和客户获取是否依赖于股东。请财务顾问发表意见。
7.关于标的资产核心技术人员。草案披露,标的资产的核心技术人员主要为
李国和崔久强。请公司补充披露:(1)标的公司与上述两位核心技术人员是否
签订有长期稳定的劳动合同,有无保持核心技术人员稳定的具体措施;(2)结
合标的公司技术研发情况,说明标的资产生产经营是否对上述人员形成了重大依
赖。请财务顾问发表意见。
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8.关于高新技术企业认证。草案披露,标的资产高新技术企业证书已于2017
年9 月4 日到期。请公司补充披露,截止目前,办理该资质续期的具体进展,是
否存在障碍,如未能续期,对标的资产盈利能力是否产生重大影响。请财务顾问
及律师发表意见。
请你公司在 2017 年12 月19 日之前,针对上述问题书面回复我部,并对重
大资产重组草案作相应修改。”
公司将尽快对上述相关情况向上海证券交易所进行回复,并及时履行相应
信息披露义务。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》,
有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及
时关注,并注意投资风险。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 12 日
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