证券代码： 603039          证券简称：泛微网络              公告编号：2018-008



                    上海泛微网络科技股份有限公司
                  第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2018 年 3 月 23
日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度监事会工作
报告》，该议案需提交股东大会审议。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度审计报告》，
该议案需提交股东大会审议。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报告及摘
要》，该议案需提交股东大会审议。

    监事会在审阅公司 2017 年年度报告及其摘要后，认为公司 2017 年年度报告
及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
同意对外报出。

    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配及
资本公积转增股本方案》，该议案需提交股东大会审议。

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017 年度归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 人 民 币 86,973,701.40 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
83,336,626.54 元。母公司以 2017 年度净利润 83,336,626.54 元为基数，提取 10%
的法定盈余公积金 8,333,662.65 元，加往年累积的未分配利润 230,065,844.83
元 ， 减 2016 年 现 金 股 利 10,000,500.00 元 ， 本 次 实 际 可 供 分 配 的 利 润 为
287,716,162.12 元。

   公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以总股本
69,269,900股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股
派发现金股利1.5元(含税), 共计派发现金红利10,390,485.00元； 以资本公积金向
全体股东每10股转增4.8股，共计转增33,249,552股，本次分配后总股本为
102,519,452股。剩余结转至以后年度。
    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《继续聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。

    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议；

    7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于使用自有资金及闲
置募集资金购买理财产品或结构性存款》的议案，该议案需提交股东大会审议；
   监事会同意公司拟使用不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 8
亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、
结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。本次将闲置募集资金购买
保本型银行理财产品或以结构性存款等方式存放，不存在变相改变募集资金用途
的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。


       特此公告。


                                      上海泛微网络科技股份有限公司监事会
                                                       2018 年 3 月 23 日