证券代码：603039           证券简称：泛微网络           公告编号：2019-008




               上海泛微网络科技股份有限公司

             第三届董事会第十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室举行。本次会议应到董事九人，实到九
人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由
董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
    1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度董事会工
作报告》，该议案需提交股东大会审议；
    2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度总经理工
作报告》；
    3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度审计报告》，
该议案需提交股东大会审议；
    董事会批准对外报出《2018 年度审计报告》。
    4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年年度报告及
摘要》，该议案需提交股东大会审议；
    董事会在审阅公司2018年年度报告及其摘要后，认为公司2018年年度报告及
其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—
—年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018
年修订）》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批
准对外报出。
    5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度利润分配
及资本公积转增股本方案》，独立董事对此议案发表了独立意见,该议案需提交股
东大会审议；
     根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净利 润 人 民 币 114,487,090.34 元 ， 母 公 司实 现 净 利 润
123,222,884.72 元。母公司以 2018 年度净利润 123,222,884.72 元为基数，提
取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 12,322,288.47 元 ， 加 往 年 累 积 的 未 分 配 利 润
295,068,308.72 元，减 2017 年现金股利 10,389,435.00 元，本次实际可供分配
的利润为 395,579,469.97 元。
     公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以总股本
102,509,092 股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10
股派发现金股利 1.50 元(含税),共计派发现金红利 15,376,363.80 元；以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4.80 股，共计转增 49,204,364.16 股，本次分配后
总股本为 151,713,456.16 股。剩余结转至以后年度。
    此次分红占报告期归属于上市公司股东净利润的 13.43%，主要由于公司主要
从事协同管理和移动办公软件的研发、销售和实施服务，目前协同管理和移动办
公软件正处于快速发展和普及应用的高速发展阶段,由于软件行业和公司自身的
研发成本、销售成本都随着行业和公司自身发展壮大而不断提高，销售费用占比
较高，净利润率偏低，公司需要预留足够资金进行公司发展和业务拓展，主要用
于研发投入、提升服务、团队建设、对外投资等。公司将另行通知，召开 2018
年现金分红专项说明会和股东大会。
    6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议；
    7、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度独立董事
述职报告》，该议案需提交股东大会审议；
    8、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度董事会审
计委员会履职情况报告》；
    9、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度内部控制
评价报告》；
    10、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《公司 2018 年度内
部控制审计报告》；
    11、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《继续聘请天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案，独立董事对此议案发表了
独立意见，该议案需提交股东大会审议；
    12、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2018
年年度股东大会》的议案。


    特此公告。


                               上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 3 月 28 日