证券代码： 603039         证券简称：泛微网络              公告编号：2019-009



                    上海泛微网络科技股份有限公司
                第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2019 年 3 月
28 日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事会工作
报告》，该议案需提交股东大会审议。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度审计报告》，
该议案需提交股东大会审议。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告及摘
要》，该议案需提交股东大会审议。

    监事会在审阅公司 2018 年年度报告及其摘要后，认为公司 2018 年年度报告
及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
同意对外报出。

    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配及
资本公积转增股本方案》，该议案需提交股东大会审议。

     根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净利 润 人 民 币 114,487,090.34 元 ， 母 公 司实 现 净 利 润
123,222,884.72 元。母公司以 2018 年度净利润 123,222,884.72 元为基数，提
取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 12,322,288.47 元 ， 加 往 年 累 积 的 未 分 配 利 润
295,068,308.72 元，减 2017 年现金股利 10,389,435.00 元，本次实际可供分配
的利润为 395,579,469.97 元。
     公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以总股本
102,509,092 股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10
股派发现金股利 1.50 元(含税),共计派发现金红利 15,376,363.80 元；以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4.80 股，共计转增 49,204,364.16 股，本次分配后
总股本为 151,713,456.16 股。剩余结转至以后年度。
    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议；

    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2018 年度内部控制评
价报告》；

    7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度内部控制
审计报告》；

    8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《继续聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。


       特此公告。


                                     上海泛微网络科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 3 月 28 日