证券代码： 603039         证券简称：泛微网络              公告编号：2020-010



                    上海泛微网络科技股份有限公司
                第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2020 年 3 月
30 日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年度监事会
工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年度审计报
告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年年度报告
及摘要>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

    监事会在审阅公司 2019 年年度报告及其摘要后，认为公司 2019 年年度报告
及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
同意对外报出。

    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度利润分
配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案需提交股东大会审议。

     根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年度归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净利 润 人 民 币 139,734,523.25 元 ， 母 公 司实 现 净 利 润
127,681,570.23 元。母公司以 2019 年度净利润 127,681,570.23 元为基数，提
取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 12,768,157.02 元 ， 加 往 年 累 积 的 未 分 配 利 润
395,579,469.97，减 2018 年现金股利 15,363,939.00 元，本次实际可供分配的
利润为 495,128,944.18 元。
    公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现
金股利 1.50 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
    公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未
来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规
定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行
情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2019 年度利润
分配方案。
    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2019 年度内部控制
评价报告>的议案》。

    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于<2019 年度内部控
制审计报告>的议案》。

    7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追加确认 2019 年度
日常关联交易及 2020 年日常关联交易预计的议案》，该议案需提交股东大会审议。

    8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《继续聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。

    9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于执行新收入准则并
变更相关会计政策的议案》。

    10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立境外全
资子公司的议案》。

    11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。

    12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<前次募集资金使
用情况报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。


       特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司监事会
                 2020 年 3 月 30 日