泛微网络:独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见2020-03-31
上海泛微网络科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为上海泛微网络科技股
份有限公司的独立董事,基于自身的独立判断,现就公司2020年3月30日召开的
第三届董事会第十九次会议审议的《关于追加确认公司2019年度日常关联交易
及2020年度日常关联交易预计的议案》和《关于继续聘用天健会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》进行事前审查,发表如下独立意
见:
一、关于追加确认公司2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预
计
1、确认公司2019年度的关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业
务,交易价格公允,不存在损害公司及股东权益的情形。
2、公司2020年度预计发生的日常关联交易均出于公司自身利益考虑,且为
公司经营发展所必要,不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形。
3、认为上述交易为公司正常生产经营行为,遵循了“公开、公平、公正”
的市场交易原则,不会对关联方形成较大的依赖,不会影响上市公司的独立
性,没有损害公司及股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。
4、同意将本次关联交易事项提交董事会审议,董事会审议本议案时,关联
董事应按规定予以回避。
二、关于继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资
格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度公
司财务审计和内控审计要求,因而同意将拟聘天健会计师事务所(特殊普通合
伙)作为公司2020年度审计机构的相关议案提交董事会审议。
(本页以下无正文,下接签字页)