证券代码：603039           证券简称：泛微网络           公告编号：2019-009




               上海泛微网络科技股份有限公司

            第三届董事会第十九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2019 年 3 月 30 日在公司会议室举行。本次会议应到董事九人，实到九
人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由
董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
    1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2019 年度董
事会工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2019 年度总
经理工作报告>的议案》。
    3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2019 年度审
计报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    董事会批准对外报出《2019 年度审计报告》。
    4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2019 年年度
报告及摘要>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    董事会在审阅公司2019年年度报告及其摘要后，认为公司2019年年度报告及
其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—
—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能
充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
    5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于 2019 年度利润
分配及资本公积转增股本方案的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见,该议
案需提交股东大会审议。
       根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年度归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 人 民 币 139,734,523.25 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
127,681,570.23 元。母公司以 2019 年度净利润 127,681,570.23 元为基数，提取 10%
的法定盈余公积金 12,768,157.02 元，加往年累积的未分配利润 395,579,469.97，
减 2018 年现金股利 15,363,939.00 元，本次实际可供分配的利润为 495,128,944.18
元。
       公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现
金股利 1.50 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
    此次分红占报告期归属于上市公司普通股股东净利润的 16.28%，主要由于公
司主要从事协同管理和移动办公软件的研发、销售和实施服务，目前协同管理和
移动办公软件正处于快速发展和普及应用的高速发展阶段,由于软件行业和公司
自身的研发成本、销售成本都随着行业和公司自身发展壮大而不断提高，销售费
用占比较高，净利润率偏低，公司需要预留足够资金进行公司发展和业务拓展，
主要用于研发投入、提升服务、团队建设、对外投资等。公司将另行通知，召开
2019 年现金分红专项说明会和股东大会。
    6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2019 年度独
立董事述职报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    7、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2019 年度董
事会审计委员会履职情况报告>的议案》。
    8、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2019 年度内
部控制评价报告>的议案》。
    9、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2019 年度内
部控制审计报告>的议案》。
    10、以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于追加确认 2019
年度日常关联交易及 2020 年日常关联交易预计的议案》，独立董事对此议案发表
了独立意见，该议案需提交股东大会审议。
    关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士回避表决本议案，其他非关联
董事参与本议案的表决。
    11、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于继续聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，独立董事对此议案发
表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。
   12、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于执行新收入准
则并变更相关会计政策的议案》。
   13、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于投资设立境外
全资子公司的议案》。
   14、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于聘任公司副总
经理的议案》。
   15、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交
股东大会审议。
   16、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<前次募集资
金使用情况报告>的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股
东大会审议。
   按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的有关规定，公司编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，
该报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。具体
内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于上海泛微网络科技股份有限
公司前次募集资金使用情况的报告》及《关于上海泛微网络科技股份有限公司前
次募集资金使用情况鉴证报告》。
   17、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2019
年年度股东大会的议案》。


    特此公告。


                                 上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                   2020 年 3 月 30 日