证券代码：603039            证券简称：泛微网络     公告编号：2020-051

                 上海泛微网络科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 7 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市联航路 1188 号 33 号楼一楼公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 76,811,726

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                36.1813



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韦利东先生主持。本次会议以
现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事洪亮先生因公务原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书金戈先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于公司董事会换届选举董事的议案

议 案 议案名称                  得票数      得票数占出席 是否当选
序号                                        会议有效表决
                                            权的比例（%）
1.01   选举韦利东先生为公 司     76,794,646       99.9777 是
       第四届董事会董事
1.02   选举金戈先生为公司 第     76,794,646      99.9777 是
       四届董事会董事
1.03   选举包小娟女士为公 司     76,794,646      99.9777 是
       第四届董事会董事
1.04   选举周军锋先生为公 司     76,794,646      99.9777 是
       第四届董事会董事
1.05   选举王晨志先生为公 司     76,794,646      99.9777 是
       第四届董事会董事
1.06   选举熊学武先生为公 司     76,794,646      99.9777 是
       第四届董事会董事



2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议 案 议案名称                  得票数      得票数占出席 是否当选
序号                                        会议有效表决
                                            权的比例（%）
2.01   选举洪亮先生为公司 第     76,794,646       99.9777 是
       四届董事会独立董事
2.02   选举凌旭峰先生为公 司     76,828,806     100.0222 是
       第四届董事会独立董事
2.03   选举赵国红先生为公 司     76,794,646      99.9777 是
       第四届董事会独立董事



3、 关于公司监事会换届选举监事的议案

议案序号   议案名称             得票数     得票数占出席 是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例（%）
3.01       选举刘筱玲先生为公   76,828,806     100.0222
           司第四届监事会监事
3.02       选举俞以明先生为公   76,794,646       99.9777
           司第四届监事会监事




(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称           同意              反对      弃权
序号                     票数     比例（%） 票数 比例 票数 比例
                                                  （%）     （%）
1.01   选举韦利东先    5,761,487    99.7044
       生为公司第四
       届董事会董事
1.02   选举金戈先生    5,761,487       99.7044
       为公司第四届
       董事会董事
1.03   选举包小娟女    5,761,487       99.7044
       士为公司第四
       届董事会董事
1.04   选举周军锋先    5,761,487       99.7044
       生为公司第四
       届董事会董事
1.05   选举王晨志先    5,761,487       99.7044
       生为公司第四
       届董事会董事
1.06   选举熊学武先    5,761,487       99.7044
       生为公司第四
       届董事会董事
2.01   选举洪亮先生    5,761,487       99.7044
       为公司第四届
       董事会独立董
          事
2.02      选举凌旭峰先    5,795,647    100.2955
          生为公司第四
          届董事会独立
          董事
2.03      选举赵国红先    5,761,487     99.7044
          生为公司第四
          届董事会独立
          董事
3.01      选举刘筱玲先    5,795,647    100.2955
          生为公司第四
          届监事会监事
3.02      选举俞以明先    5,761,487     99.7044
          生为公司第四
          届监事会监事




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，
所审议议案属累积投票议案，全部获得通过。上述议案中对中小投资者单独计票
的议案为议案 1-3。




三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：张 昕 徐晓航

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                        上海泛微网络科技股份有限公司
                                                    2020 年 7 月 15 日