证券代码：603039             证券简称：泛微网络              公告编号：2020-068




               上海泛微网络科技股份有限公司

             第四届董事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事韦利东主持，经表决通过
如下决议：
    一、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2020 年半年度报
告及摘要的议案》，批准对外报出。
    董事会在审阅公司2020年半年度报告及其摘要后，认为公司2020年半年度报
告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3
号--半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
    二、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于调整限制性股票
回购数量及回购价格的议案》。
    鉴于公司 2017 年年度权益分派方案已实施完毕，向全体股东每 10 股派发现
金股利 1.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。2018 年
年度权益分派已实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。2019 年年度权益分派方案已实施完
毕，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 4 股。
    根据《上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”）的有关规定及公司2017年第三次临时股东大会的授
权，公司董事会对限制性股票的回购价格及回购数量进行调整，限制性股票的回
购价格由31.66元/股调整为10.69元/股，拟回购的限制性股票数量由1,400股调
整为4,293股。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整限
制性股票回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2020-070）。
   独立董事对此议案发表了明确的同意意见。公司2017年第三次临时股东大会
审议通过了《 关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
本议案无需提交股东大会审议。
    三、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通并过了《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
   鉴于公司本激励计划授予的激励对象中1人因个人原因离职，不再具备激励
对象资格，董事会同意对1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计4,293股限制
性股票以10.69元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。具体内容详见公司同
日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-071）。
   独立董事对此议案发表了明确的同意意见。公司2017年第三次临时股东大会，
审议通过了《 关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
本议案无需提交股东大会审议。
    四、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于减少注册资本
并修订<公司章程>的议案》。
   鉴于公司将对1名已失去股权激励资格的激励对象所持有的4,293股限制性
股票进行回购注销，公司总股本将由212,296,414股减少至212,292,121股。董事
会同意：将公司注册资本由212,296,414元减少至212,292,121元，根据上述总股
本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办理
工商变更登记等手续。
   公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理2017年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
   五、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2020年上半年募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《泛微网络关于 2020 年
上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-073）。


   特此公告。
                                   上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                               2020 年 8 月 27 日