证券代码：603039             证券简称：泛微网络              公告编号：2020-087
转债代码：113587             转债简称：泛微转债




               上海泛微网络科技股份有限公司

            关于公司董事辞职及补选董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    近日，上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事周军锋先
生向公司董事会辞去董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后继续在公司任
职。
    按照相关法律法规及《公司章程》的规定周军锋先生辞去董事职务未导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的依法规范运作，不会
影响公司正常经营。周军锋先生的辞职报告自公司第四届董事会第三次会议结束，
补选公司董事候选人后生效。公司及董事会对周军锋先生在董事会任职期间勤勉
尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股5%以上股东深圳市腾
讯产业投资基金有限公司提名李致峰先生（简历附后）为公司第四届董事会董事
候选人。经审查，李致峰先生符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关董事任职资格的相
关规定，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，
同意上述候选人提名，并提请股东大会审议，经公司股东大会同意选举为董事后，
李致峰先生将同时担任公司第四届董事会审计委员会委员的职务，其任期自股东
大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

       特此公告。

                                        上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                             2020 年 10 月 28 日
    附件：董事候选人简历：

    李致峰先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业
于北京联合大学信息学院电子与信息技术专业。自2005年10月在腾讯科技（北京）
有限公司任职，现担任助理总经理职务。