证券代码：603039           证券简称：泛微网络           公告编号：2021-001
转债代码：113587           转债简称：泛微转债
转股代码：191587           转股简称：泛微转股




               上海泛微网络科技股份有限公司

   关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




 重要内容提示：
     转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 100,809,000 元“泛微转
债”已转换成公司股票，累计转股数为 1,566,962 股，占可转债转股前公司股本
总额 212,292,121 股的 0.74%。
     未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
215,191,000 元，占可转债发行总量的 68.10%。


    一、 泛微转债发行上市概况

    上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635）核准，于2020年6月15
日公开发行可转换公司债券3,160,000张，每张面值为100元，发行总额为31,600
万元，存续期限为自发行之日起6年。
    经上海证券交易所“[2020]184号”自律监管决定书同意，公司31,600万元
可转换公司债券于2020年7月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泛
微转债”，债券代码“113587”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《上海泛微网络科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“《募集说明书》”）
的约定，公司本次发行的“泛微转债”自2020年12月21日起可转换为公司普通股
股票，转股代码“191587”。
   泛微转债的初始转股价格为64.33元/股。2020年10月23日公司完成限制性股
票回购注销，公司股份总数由212,296,414股减少至212,292,121股,此次回购注
销完成后，泛微转债转股价格未发生变化，仍为64.33元/股。调整后的转股价格
自2020年10月26日起生效。
   二、 泛微转债本次转股情况

   公司本次发行的“泛微转债”的转股期为2020年12月21日至2026年6月14日。
   泛微转债自2020年12月21日至2020年12月31日期间，转股的金额为人民币
100,809,000元，因转股形成的股份数量为1,566,962股，占泛微转债转股前公司
已发行股份总额212,292,121股的0.74%。
   截至2020年12月31日，尚未转股的泛微转债金额为人民币215,191,000元，
占可转债发行总量的68.10%。
   三、 股本变动情况
                                                                        单位：股
                          变动前                                      变动后
    股份类别                                 本次可转债转股
                   （2020 年 12 月 20 日）                    （2020 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股         3,137,104                 0                3,137,104
无限售条件流通股        209,155,017            1,566,962           210,721,979
     总股本             212,292,121            1,566,962           213,859,083



   四、 其他

    联系部门：公司董事会办公室

    联系电话：021-52662600-8072

               021-52662600-6109

    特此公告。




                                         上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                               2021 年 1 月 4 日