泛微网络：泛微网络2020年年度股东大会决议公告2021-04-27
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2021-036
上海泛微网络科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市联航路 1188 号 33 号楼一楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,587,644
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.6092
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事金戈先生主持。本次会议以现场
和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事韦利东先生、洪亮先生、凌旭峰先
生、李致峰先生、王晨志先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事俞以明先生因公务原因未能出席；
3、 董事会秘书金戈先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《修改<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,587,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,587,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,587,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2020 年度审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,587,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2020 年度年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,587,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,587,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,587,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易超出预计部分及 2021 年度日常
关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,403,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,587,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,587,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审
计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,587,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 40,872,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
普通股股东 1,714,923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 1,065,976 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 648,947 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 关于 2020 年度 1,346,931 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配及资
本公积转增股
本方案的议案
8 关于确认 2020 1,346,931 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度日常关联
交易超出预计
部分及 2021 年
度日常关联交
易预计的议案
9 关于《2020 年 1,346,931 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度募集资金存
放与实际使用
情况的专项报
告》的议案
10 关于使用闲置 1,346,931 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
自有资金购买
理财产品的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
第 2-10 项议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之
一以上通过。
第 8 项议案涉及关联交易，关联股东回避表决本议案。
上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 6、议案 8、议案 9、议案
10。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：张 昕 徐晓航
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海泛微网络科技股份有限公司
2021 年 4 月 26 日
