证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2021-051
上海泛微网络科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市联航路 1188 号 33 号楼一楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 25,049,103
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
9.6114
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事金戈先生主持。本次会议以现场
和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事韦利东先生、洪亮先生、赵国红先
生、李致峰先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书金戈先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 25,049,103 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,462,271 93.6651 1,586,832 6.3349 0 0.0000
3、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,437,831 93.5675 1,611,272 6.4325 0 0.0000
4、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,437,831 93.5675 1,611,272 6.4325 0 0.0000
5、 议案名称：关于修改《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,437,831 93.5675 1,611,272 6.4325 0 0.0000
6、 议案名称：关于制定《控股股东及实际控制人行为规范（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,437,831 93.5675 1,611,272 6.4325 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,799,465 99.0034 249,638 0.9966 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,799,465 99.0034 249,638 0.9966 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计
划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,799,465 99.0034 249,638 0.9966 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于全 资子公 司
使 用部 分闲置 募
1 24,335,970 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
集 资金 购买理 财
产品的议案
关于修改《公司章
2 程》并办理工商变 22,749,138 93.4794 1,586,832 6.5206 0 0.0000
更登记的议案
关于修改《股东大
3 会议事规则》的议 22,724,698 93.3790 1,611,272 6.6210 0 0.0000
案
关于修改《监事会
4 22,724,698 93.3790 1,611,272 6.6210 0 0.0000
议事规则》的议案
关于《公司 2021
年 股票 期权激 励
7 24,086,332 98.9742 249,638 1.0258 0 0.0000
计划（草案）及摘
要》的议案
关于《公司 2021
年 股票 期权激 励
8 24,086,332 98.9742 249,638 1.0258 0 0.0000
计 划实 施考核 管
理办法》的议案
关 于提 请股东 大
会 授权 董事会 办
9 理公司 2021 年股 24,086,332 98.9742 249,638 1.0258 0 0.0000
票 期权 激励计 划
有关事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，
所审议议案属非累积投票议案，全部获得通过。其中特别决议议案：议案 2、议
案 3、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 7、
议案 8、议案 9。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：张 昕 徐晓航
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海泛微网络科技股份有限公司
2021 年 8 月 20 日
