证券代码：603039           证券简称：泛微网络          公告编号：2021-052




               上海泛微网络科技股份有限公司

               第四届董事会第九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方
式进行。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通
过如下决议：
    1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于向激励对象授
予股票期权的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票
期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 8 月 20 日为授予日，授予
175 名激励对象 153.70 万份股票期权。
    特此公告。




                                       上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 20 日