证券代码：603039             证券简称：泛微网络              公告编号：2021-057




               上海泛微网络科技股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2021 年 8 月 26
日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会监事经认真审议，通过如下议案：
    一、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2021 年半年度报告
及摘要的议案》，同意对外报出。
    监事会在审阅公司 2021 年半年度报告及其摘要后，认为公司 2021 年半年度
报告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，
所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
同意对外报出。
    二、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于调整限制性股票
回购数量及回购价格的议案》。
    监事会根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》关于限制性股票
回购价格及数量调整的相关规定，同意对限制性股票的回购价格及回购数量进行
调整，限制性股票的回购价格由 31.66 元/股调整为 9.15 元/股，拟回购的限制
性股票数量由 4,000 股调整为 14,720 股。具体内容详见公司同日于指定信息披
露媒体披露的《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告》（公告编号：
2021-058）。
    本议案无需提交股东大会审议。




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    三、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通并过了《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
    鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 1 人因个人原因离职，不再具备激励
对象资格，监事会同意对 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 14,720 股
限制性股票以 9.15 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。具体内容详见公
司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-059）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    四、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2021 年上半年募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《泛微网络关于 2021 年
上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）。
    特此公告。




                                       上海泛微网络科技股份有限公司监事会

                                                            2021年8月26日




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