证券代码：603039            证券简称：泛微网络              公告编号：2021-073




               上海泛微网络科技股份有限公司

            第四届董事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的
方式进行。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通
过如下决议：
    1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于投资设立全资
子公司浙江泛微软件有限公司的议案》。
    特此公告。




                                       上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 11 月 12 日