证券代码： 603039         证券简称：泛微网络      公告编号：2022-008




                 上海泛微网络科技股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月
15 日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补充披露 2018 年度
计提资产减值准备的议案》。
    公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，
符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。
公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司补充披
露 2018 年度计提资产减值准备。监事会将在今后的工作中，加强对公司经营中
重大事项的密切关注，切实维护投资者的权益。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补充确认以前年度关
联方暨补充披露关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    公司本次对以前年度关联方和关联交易事项进行补充披露，符合相关法律、
法规、财务会计制度的有关规定，程序符合要求，董事会对补充披露的原因及方
案进行了说明，监事会同意对以前年度关联方暨补充披露关联交易进行补充确认
披露。监事会将在今后的工作中，加强对公司经营中重大事项的密切关注，切实
维护投资者的权益。
    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售资产暨补充披露
关联交易的议案》。
    公司本次出售资产交易符合公司经营发展的需要，有利于提高公司房产的使
用效率，实现公司利益最大化。本次关联交易定价遵循市场化原则，定价公允、
合理，不存在损害公司及股东权益的情形。本次交易所得款项将主要用于公司日
常营运资金需求，不会对公司生产经营及独立性产生不利影响。董事会对补充披
露的原因及方案进行了说明，监事会同意对出售资产的关联交易进行补充披露。
监事会将在今后的工作中，加强对公司经营中重大事项的密切关注，切实维护投
资者的权益。
    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售资产的议案》。
特此公告。




                                    上海泛微网络科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 18 日