证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2022-011
上海泛微网络科技股份有限公司
关于出售资产暨补充披露关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“泛微网络”
或“公司”）于 2021 年 6 月分别与顾正龙、李芹签署了《上海市房地产买卖合
同》，将持有的江柳路 888 弄 78 号、江柳路 888 弄 67 号房产分别进行出售。交
易双方基于坤元资产评估有限公司 2021 年 4 月 17 日出具的坤元评报[2021]1-40
号《资产评估报告》，协商确定本次交易价格分别为 13,461,300 元、13,450,000
元，并分别已于 2021 年 9 月办理完成产权过户手续。
本次交易构成关联交易。因顾正龙与公司现任董事、高级管理人员王晨
志，李芹与公司现任高级管理人员隋清有计划未来就上述房产进行再次交易，最
终交易方为公司现任董事、高级管理人员王晨志及公司现任高级管理人员隋清，
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，认定上述交易构成关联交易
并补充披露。过去 12 个月内，公司不存在与此次交易类别相关的交易情形。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的应当披露的交易，
经 2022 年 4 月 15 日召开的公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十
四次会议审议后进行补充披露。本次补充披露事项经独立董事发表了独立意见，
关联董事王晨志先生已回避表决，本事项无需股东大会审议。
一、交易概述
公司结合固定资产持有情况和发展需要，为了保持固定资产的合理配置以及
使用率，拟陆续出售部分持有五年以上的房产，于 2021 年 6 月分别与顾正龙、
李芹签订《上海市房地产买卖合同》，将坐落在江柳路 888 弄 78 号、江柳路 888
弄 67 号房产分别以 13,461,300 元、13,450,000 元进行出售，交易价格基于坤
元资产评估有限公司于 2021 年 4 月 17 日出具的以 2021 年 3 月 31 日为评估基准
日的标的资产评估报告《上海泛微网络科技股份有限公司拟转让的部分资产价值
评估项目资产评估报告》（坤元评报[2021]1-40 号），双方协商确定。
因顾正龙与公司现任董事、高级管理人员王晨志，李芹与公司现任高级管理
人员隋清有计划未来就上述房产进行再次交易，根据《上海证券交易所股票上市
规则》的规定，本次交易构成关联交易。过去 12 个月内，公司不存在与此次交
易类别相关的交易情形。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
交易对方王晨志现任公司董事、高级管理人员，隋清现任公司高级管理人员,
隋清和王晨志为公司的关联自然人。
（二）关联人基本情况
1、姓名：王晨志
性别：男
国籍：中国
住所：上海市南汇区航头镇
最近三年的职业和职务：自 2003 年起在本公司任职，现担任公司董事、
副总经理。
2、姓名：隋清
性别：男
国籍：中国
住所：上海市闵行区浦秀路
最近三年的职业和职务：自 2003 年起在本公司任职，现担任公司副总经
理。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
公司出售所属江柳路888弄78号、江柳路888弄67号房产。
序 建筑面积 地上建
权证编号 坐落 类型 总层数 竣工日期
号 （平方米） 筑面积
（平方米）
1 沪（2016）闵字
江柳路888弄
不动产权第 401.92 227.8 联列住宅 3层 2014年
78号
008401号
2 沪（2016）闵字
江柳路888弄
不动产权第 390.81 227.8 联列住宅 3层 2014年
67号
008399号
2、该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，
不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情
况。
3、标的资产运营情况的说明
（1）2015 年 5 月公司通过受让方式获得江柳路 888 弄 78 号不动产权，不动
产权证书编号为沪（2016）闵字不动产权第 008401 号，2016 年 10 月装修完成
后投入使用，账面原值为 8,226,936.68 元，至评估基准日（2021 年 3 月 31 日）
已累计折旧 70 个月，累计折旧 2,225,309.70 元，账面净值 6,001,626.98 元，
转让前房产正常使用。
（2）2015 年 5 月公司通过受让方式获得江柳路 888 弄 67 号不动产权，不动
产权证书编号为沪（2016）闵字不动产权第 008399 号，2016 年 10 月装修完成
后投入使用，账面原值为 8,222,910.81 元，至评估基准日（2021 年 3 月 31 日）
已累计折旧 70 个月，累计折旧 2,224,465.41 元，账面净值 5,998,445.40 元，
转让前房产正常使用。
4、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值
单位：元
房产 项目 2020年12月31日 2021年5月31日
账面原值 8,226,936.68 8,226,936.68
江柳路888弄78号 折旧 2,127,614.85 2,290,439.60
账面净值 6,099,321.83 5,936,497.08
账面原值 8,222,910.81 8,222,910.81
江柳路888弄67号 折旧 2,126,818.35 2,289,563.45
账面净值 6,096,092.46 5,933,347.36
是否经过审计 经过审计 未经审计
(三)关联交易价格确定的方法
1、以具有证券从业资格的评估机构公司坤元资产评估有限公司于2021年4月
17日出具的以2021年3月31日为评估基准日的标的资产评估报告《上海泛微网络
科技股份有限公司拟转让的部分资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报
[2021]1-40号）为参考，在评估价值13,450,000元的基础上，双方协商确定江柳
路888弄78号、江柳路888弄67号房产交易价格分别为13,461,300元、13,450,000
元。
2、交易标的评估情况
坤元资产评估有限公司采用资产市场法对江柳路 888 弄 78 号、江柳路 888
弄 67 号房产截至评估基准日 2021 年 3 月 31 日价值进行评估。截至评估基准日，
江柳路 888 弄 78 号账面价值为 6,001,626.98 元 ，评估值为 13,450,000.00 元，
评估增值 7,448,373.02 元，增值率 124.11%；江柳路 888 弄 67 号房产的账面价
值为 5,998,445.40 元，评估值为 13,450,000.00 元，评估增值 7,451,554.60
元，增值率 124.22%。参考资产评估值，双方协商确定江柳路 888 弄 78 号、江
柳路 888 弄 67 号房产交易价格分别为 13,461,300 元、13,450,000 元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）协议的主要条款。
合同 1：江柳路 888 弄 78 号
1.合同主体
出让方（甲方）：上海泛微网络科技股份有限公司
受让方（乙方）：顾正龙（王晨志）
2.交易价格及协议事项
2.1 甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让价款共计人民币为 13，
461,300 元，（大写）∶ 壹仟叁佰肆拾陆万壹仟叁佰元整。乙方交付房价款后，
甲方应开具符合税务规定的收款凭证。
2.2 该房屋占用的国有土地使用权的使用年限从 2010 年 7 月 30 日起至 2080
年 7 月 29 日止。甲方将上述房地产转让给乙方后，出让合同载明的权利、义务
一并转移给乙方。
2.3 按照中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定，乙方应当办理土地
使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金。
2.4 甲、乙双方确认，在 2021 年 9 月 15 日之前，向房地产交易中心申请办
理转让过户手续。
2.5 本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本市的有关规定缴纳税、费。
2.6 经甲、乙双方协商一致，在不违反有关法律、法规的前提下，订立的补
充条款或补充协议，为买卖合同不可分割的一部份。本合同补充条款与正文条款
不一致的，以补充条款为准。
3.支付方式及支付期限
乙方已于 2021 年 7 月 30 日交付房价款。
4.协议生效时间
协议经协议各方签署后生效。
5.违约责任
5.1 本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程
中发生争议的，可以协商解决，也可以向有关部门申请调解，或选择向标的物所
在地人民法院起诉。
合同 2：江柳路 888 弄 67 号
1.合同主体
出让方（甲方）：上海泛微网络科技股份有限公司
受让方（乙方）：李芹（隋清）
2.交易价格及协议事项
2.1 甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让价款共计人民币为 13，
450,000 元，（大写）∶ 壹仟参佰肆拾伍万元整。乙方交付房价款后，甲方应开
具符合税务规定的收款凭证。
2.2 该房屋占用的国有土地使用权的使用年限从 2010 年 7 月 30 日起至 2080
年 07 月 29 日止。甲方将上述房地产转让给乙方后，出让合同载明的权利、义务
一并转移给乙方。
2.3 按照中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定，乙方应当办理土地
使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金。
2.4 甲、乙双方确认，在 2021 年 9 月 9 日之前，向房地产交易中心申请办理
转让过户手续。
2.5 本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本市的有关规定缴纳税、费。
2.6 经甲、乙双方协商一致，在不违反有关法律、法规的前提下，订立的补
充条款或补充协议，为买卖合同不可分割的一部份。本合同补充条款与正文条款
不一致的，以补充条款为准。
3. 支付方式及支付期限
乙方已于 2021 年 6 月 30 日交付房价款。
4.协议生效时间
协议经协议各方签署后生效。
5.违约责任
5.1 本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程
中发生争议的，可以协商解决，也可以向有关部门申请调解，或选择向标的物所
在地人民法院起诉。
（二）截至本公告披露日，公司已收到上述房款，共计 26,911,300 元，房屋
已过户给顾正龙、李芹，未来再次交易完成后房屋产权人为王晨志、隋清。
五、出售资产的目的和对公司的影响
公司结合固定资产持有情况和发展需要，为了保持固定资产的合理配置以及
使用率，公司拟陆续出售部分持有 5 年以上的房产，上述房产出售有利于盘活公
司现有资产，提高资产运营效率，本次交易所得款项将主要用于补充公司日常营
运资金需求，对公司的财务状况和经营成果将产生正面影响。上述房产出售增加
公司 2021 年净利润 14,576,564.57 元。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 15 日第四届董事会第十四次会议以同意 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票审议通过了《关于出售资产暨补充披露关联交易的议案》进行了审议，
关联董事王晨志先生回避表决，公司独立董事就上述关联交易发表了事前认可意
见和独立意见。
（二）独立董事事前认可的意见
公司第四届董事会第十四次会议前，公司已就《关于出售资产暨补充披露关
联交易的议案》内容与独立董事进行了充分的沟通，独立董事一致认为，公司与
关联方发生的出售资产关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行， 交
易价格按评估价格确定，不违反公开、公平、公正的原则，未损害公司及其他非
关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。上述关联交易没有事先履行董
事会审批程序和信息披露义务，同意公司将上述事项提交第四届董事会第十四会
议审议，履行审批程序和进行补充披露。
（三）独立董事意见
根据中国证监会《上市公司监管指引》《上市公司独立董事规则》等法律、
法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》等有关规定，
公司独立董事对本次交易事项进行了认真的审查，并发表独立意见如下：公司出
售资产的最终交易方为关联方，对该关联交易进行补充披露，董事会《关于出售
资产暨补充披露关联交易的议案》的审议和表决程序符合法律、法规和公司《章
程》等相关制度的规定，我们同意本次补充披露事项。希望公司进一步完善内部
控制，切实维护公司及全体股东的利益。
（四）监事会事意见
公司第四届监事会第十四次会议对《关于出售资产暨补充披露关联交易的议
案》进行了审议，监事会认为：公司本次出售资产交易符合公司经营发展的需要，
有利于提高公司房产的使用效率，实现公司利益最大化。本次关联交易定价遵循
市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东权益的情形。本次交易所
得款项将主要用于公司日常营运资金需求，不会对公司生产经营及独立性产生不
利影响。董事会对补充披露的原因及方案进行了说明，监事会同意对出售资产的
关联交易进行补充披露。监事会将在今后的工作中，加强对公司经营中重大事项
的密切关注，切实维护投资者的权益。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司出售资产的最终交易方为关联方，对该关联交
易进行补充披露，本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了
表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，决策程序符合
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11
号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；关联交易定价按评估价格确
定。保荐机构同意公司补充披露上述关联交易事项。保荐机构提请公司加强对关
联交易相关规定的学习，进一步完善内部控制，及时履行关联交易审议和信息披
露。
八、备查文件
1、泛微网络独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意
见；
2、泛微网络第四届董事会第十四次会议决议；
3、泛微网络独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、泛微网络第四届监事会第十四次会议决议；
5、上海泛微网络科技股份有限公司拟转让的部分资产价值评估项目资产评估
报告》（坤元评报[2021]1-40 号）；
6、海通证券关于上海泛微网络股份有限公司出售资产暨补充披露关联交易的
核查意见。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
