证券代码：603039             证券简称：泛微网络             公告编号：2022-007




               上海泛微网络科技股份有限公司

            第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2022 年 4 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人，实
到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会
议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
    1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关干补充披露 2018
年度计提资产减值准备的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见；
    公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，
结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分， 2018 年度计提资
产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。上述计提资产减
值准备没有履行董事会审批程序和信息披露义务，同意本次补充披露事项。
    2、以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于补充确认以前
年度关联方暨补充披露关联交易》，独立董事对此议案发表了独立意见，关联董
事韦利东先生回避表决，该议案需提交股东大会审议。
    3、以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于出售资产暨补
充披露关联交易的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，关联董事王晨志
先生回避表决。
    4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于出售资产的议
案》。
    5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。




             上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                               2022 年 4 月 18 日