证券代码：603039               证券简称：泛微网络            公告编号：2022-021




                  上海泛微网络科技股份有限公司

关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分及2022
                   年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     本次确认2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易
预计事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，需提交股东大会审议。
     公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、
公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关
系，对公司的独立性没有影响。
    

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序

         2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于确认 2021 年度日常关联交易超出预计部分及 2022 年度日常关联交易预计的议
案》，对 2021 年度关联交易事项实际发生超出预计部分予以确认并对 2022 年度
关联交易进行预计，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士按照有关规定
回避表决。

     2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于
确认 2021 年度日常关联交易超出预计部分及 2022 年度日常关联交易预计的议
案》。

    独立董事进行了事先认可，并发表了独立意见认为：公司 2021 年度日常关
联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，超出预计金额部分系业务增长
采购需求增加所致，符合公司经营情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东
       权益的情形。公司 2022 年度预计发生的日常关联交易均出于公司自身利益考虑，
       且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形；
       2022 年度预计发生的日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，
       不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。此
       议案亦经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

           （二）2021 年度关联交易预计和执行情况
                                                                                    单位：万元


关联交易                            2021 年预计发       2021 年实际发      预计金额与实际发生金额差
                  关联人
  类别                                 生金额              生金额                异较大的原因



            上海亘岩网络科技有
采购（含                                    2,800.00          3,768.61     业务增长，采购需求高于预期
            限公司
接 受 劳
            上海市数字证书认证                                             认证证书电子化趋势，导致客
务）                                           70.00              5.51
            中心有限公司                                                   户实体证书采购需求减少
                   小计                     2,870.00          3,774.12
            上海亘岩网络科技有
销售（含                                       60.00             93.57     业务增长显著高于预期
            限公司
提 供 劳
            上海市数字证书认证
务）                                           50.00             27.05     客户需求放缓
            中心有限公司
                   小计                       110.00             120.62
合计                                        2,980.00           3,894.74

           公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联
       交易超出预计部分及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，2021 年度因公司业
       务发展需要，导致 2021 年日常关联交易超出预计金额，现对超出部分进行确认。

           （三）2022 年度日常关联交易预计
                                                                                    单位：万元

                                                                                          本次预计金额
                                                                            占同类业
关联交易                    本次预计         占同类业务       上年实际发                  与上年实际发
                关联人                                                      务 比 例
  类别                        金额           比例（%）          生金额                    生金额差异较
                                                                            （％）
                                                                                          大的原因

采 购 （ 含 上海亘岩网络
                                 5,000.00          37.86        3,768.61        37.09        不适用
接 受 劳 科技有限公司
务）        上海市数字证          6.00                 0.05         5.51         0.05        不适用
           书认证中心有
           限公司
                 小计       5,006.00        37.91    3,774.12     37.14
           上海亘岩网络
                              150.00         0.06      93.57       0.05     不适用
销售（含   科技有限公司
提 供 劳 上海市数字证
务）     书认证中心有          30.00         0.01      27.05       0.01     不适用
         限公司
                 小计         180.00         0.07      120.62      0.06
          合计              5,186.00       37.98     3,894.74     37.20



         二、关联方介绍和关联关系
         （一）上海亘岩网络科技有限公司
         类型: 其他有限责任公司
         统一社会信用代码：91310120MA1HKGA51W
         住所：上海市闵行区联航路 1588 号(浦江镇 481 街坊 18/2 丘)1 幢研发楼 101
    室
         法定代表人: 衡晓辉
         注册资本: 3220.6196 万元人民币
         经营范围：从事网络科技、软件科技、计算机信息技术领域内的技术开发、
    技术咨询、技术转让、技术服务，云软件服务，计算机数据处理，计算机信息系
    统集成，计算机软件开发，电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）
    批发、零售，互联网信息服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
    开展经营活动】
         主要历史沿革及股东：公司成立于 2016 年 02 月 04 日，股东为浙江今乔投
    资有限公司，持股比例为 39.4359%；上海泛微网络科技股份有限公司，持股比
    例为 18.6299%；上海耕聚企业发展中心（有限合伙），持股比例为 9.2001%；上
    海点甲创业投资有限公司，持股比例为 8.9424%；上海亘阳企业发展有限公司，
    持股比例为 8.2801%；北京航天二期产业投资基金（有限合伙），持股比例为
    8.0000%；上海多签网络科技合伙企业（有限合伙），持股比例为 7.5116% 。
         截至 2021 年 12 月 31 日，亘岩网络总资产 33,426.32 万元、净资产 23,098.67
    万元。2021 年度，亘岩网络主营业务收入 9,200.49 万元、净利润-7,809.03 万
元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
   关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长韦利东先生通过关联自然人
控制的公司，公司与子公司点甲创投合计持有亘岩网络 27.57%的股权。
   前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：亘岩网络与公司执行的同类
关联交易都顺利完成，亘岩网络目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约
能力。
   （二）上海市数字证书认证中心有限公司
   类型: 其他有限责任公司
   统一社会信用代码：91310000631291289X
   住所：上海市虹口区四川北路 1717 号 1808、1809、1810 室
   法定代表人: 黄卫军
   注册资本: 8,658.00 万元
   经营范围：电子认证服务，从事计算机、网络信息、系统集成科技专业领域
内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
   主要历史沿革及股东：公司成立于1998年11月04日，股东为上海市信息投资
股份有限公司，持股比例为27.2620%；上海电信实业（集团）有限公司,持股比
例为13.8486%；上海联合投资有限公司，持股比例为13.7900%；上海泛微网络科
技股份有限公司，持股比例为13.6250%；上海建重企业管理中心（有限合伙），
持股比例为13.6250%；上海双创宝励信息技术中心（有限合伙），持股比例为
12.0000%；上海联升承业创业投资有限公司，持股比例为3.0000%；上海联银创
业投资有限公司，持股比例为2.8495%。
   截至2021年12月31日，上海CA总资产51,608.04万元、净资产38,621.69万元。
2021年度，上海CA主营业务收入28,051.69万元、净利润145.04万元。上述数据
已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
   关联关系：公司持有上海CA 13.63%的股权，公司董事及董事会秘书金戈先
生担任上海CA董事，公司董事及财务总监包小娟女士担任上海CA监事，符合《股
票上市规则》10.1.3第三款规定的关联关系情形。
   前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：上海 CA 与公司执行的同类
关联交易都顺利完成，上海 CA 目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约
能力。
   三、关联交易主要内容和定价政策
   公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提
供劳务服务等，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、
公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。双方的付款
安排和结算方式等依据协议具体规定执行。
   公司《关于确认 2021 年度日常关联交易超出预计部分及 2022 年度日常关联
交易预计的议案》获得董事会批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情
况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间
与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好
商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，
公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
    特此公告。




                                    上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 28 日


         报备文件
   1、泛微网络独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可
意见；
   2、泛微网络第四届董事会第十五次会议决议；
   3、泛微网络独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
   4、泛微网络第四届监事会第十五次会议决议。