证券代码：603039            证券简称：泛微网络           公告编号：2022-015




               上海泛微网络科技股份有限公司

            第四届董事会第十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人，实
到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会
议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
    1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2021 年度董
事会工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2021 年度总
经理工作报告>的议案》。
    3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2021 年度审
计报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    董事会批准对外报出《2021 年度审计报告》。
    4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2021 年年度
报告及摘要>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    董事会在审阅公司2021年年度报告及其摘要后，认为公司2021年年度报告及
其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—
—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能
充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
    5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于 2021 年度利润
分配方案的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见,该议案需提交股东大会审
议。
    2021年度归属于上市公司股东的净利润人民币308,698,725.21元，母公司实
现净利润286,276,792.94元。母公司以2021年度净利润286,276,792.94元为基数，
提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 28,627,679.29 元 ， 加 往 年 累 积 的 未 分 配 利 润
657,648,730.16元，减2020年现金股利32,572,581.92元，减2021年执行新租赁
准则产生的年初未分配利润变动1,101,605.02元，本次实际可供分配的利润为
881,623,656.87元。
    公司2021年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.50元(含税)。
    此次分红占报告期归属于上市公司普通股股东净利润的12.66%，主要由于公
司主要从事协同管理和移动办公软件的研发、销售和实施服务，目前协同管理和
移动办公软件正处于快速发展和普及应用的高速发展阶段,由于软件行业和公司
自身的研发成本、销售成本都随着行业和公司自身发展壮大而不断提高，销售费
用占比较高，净利润率偏低，公司需要预留足够资金进行公司发展和业务拓展，
主要用于研发投入、提升服务、团队建设、对外投资等。公司将另行通知，召开
2021年现金分红专项说明会和股东大会。
    6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2021 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    7、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2021 年度独
立董事述职报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    8、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2021 年度董
事会审计委员会履职情况报告>的议案》。
    9、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2021 年度内
部控制评价报告>的议案》。
    10、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于继续聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大
会审议。
    11、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于执行新租赁准
则并变更相关会计政策的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。
    12、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2021 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
   13、以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于确认 2021 年
度日常关联交易超出预计部分及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，独立董
事对此议案发表了独立意见，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士回避
表决，该议案需提交股东大会审议。
    14、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关干使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。
   15、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2022 年度授
权业务运营中心的管理制度和办法>的议案》。
   16、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于设立专项业务
公司开展专项业务的议案》。
   17、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2022 年第一
季度财务报告>的议案》，批准对外报出；
   董事会在审阅公司 2022 年第一季度财务报告及正文后，认为 2022 年第一季
度财务报告及正文符合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告
格式》附件《第一百零一号 上市公司季度报告》和《上海证券交易所股票上市
规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对
外报出。
   18、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2021
年年度股东大会的议案》。


    特此公告。




                              上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 28 日