证券代码：603039            证券简称：泛微网络              公告编号：2022-029




               上海泛微网络科技股份有限公司

            第四届董事会第十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2022 年 5 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人，实
到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会
议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
    1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-031）。
    2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于授权公司管理
层办理本次股份回购相关事宜的议案》。
    为提高本次回购股份相关工作效率，保证本次回购股份顺利实施，公司董事
会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内，按照维护公司及股东利益的原
则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
    1、设立回购专用证券账户(如需新开)及办理其他相关事务；
    2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；
    3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
    4、 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层
对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
特此公告。




                             上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 5 月 4 日