证券代码：603039              证券简称：ST 泛微              公告编号：2022-073




               上海泛微网络科技股份有限公司

             第四届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事韦利东主持，经表决通过
如下决议：
    1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2022 年第三
季度财务报告>的议案》，批准对外报出。
    董事会在审阅公司 2022 年第三季度财务报告后，认为公司 2022 年第三季度
财务报告符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
批准对外报出。
    2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<内部控制操作
手册>的议案》。
    3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》。
    4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2022
年第三次临时股东大会的议案》。
    特此公告。


                                        上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                             2022 年 10 月 27 日