证券代码：603039             证券简称：ST 泛微              公告编号：2023-003




               上海泛微网络科技股份有限公司

            第四届董事会第十九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下
决议：
    1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2022 年度董
事会工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2022 年度总
经理工作报告>的议案》。
    3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2022 年度审
计报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    董事会批准对外报出《2022 年度审计报告》。
    4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2022 年年度
报告及摘要>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    董事会在审阅公司2022年年度报告及其摘要后，认为公司2022年年度报告及
其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—
—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能
充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
    5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2022 年度利
润分配方案>的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见,该议案需提交股东大
会审议。
   2022年度归属于上市公司股东的净利润人民币223,226,812.32元，母公司实
现净利润245,806,203.43元。母公司以2022年度净利润245,806,203.43元为基数，
提取10%的法定盈余公积金24,580,620.34元，加往年累积的未分配利润
881,623,656.87元，减2021年现金股利38,536,793.25元，本次实际可供分配的
利润为1,064,312,446.71元。
     公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税)。
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 260,603,073 股（其中公司回购账
户 4,237,118 股不参与利润分配），以此计算拟派发现金红利 38,454,893.25
元（含税）。同时 2022 年已实施的股份回购金额 154,308,632.15 元视同现金分
红，公司 2022 年度实际累计现金分红为 192,763,525.40 元。本年度公司现金分
红占归属于上市公司股东的净利润比例为 86.35%。公司将另行通知，召开 2022
年现金分红专项说明会和股东大会。
    6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2022 年度独
立董事述职报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    7、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2022 年度董
事会审计委员会履职情况报告>的议案》。
    8、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2022 年度内
部控制评价报告>的议案》。
    9、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2022 年度内
部控制审计报告>的议案》。
    10、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于继续聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大
会审议。
    11、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2022 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
   12、以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于 2022 年度日
常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对此议案
发表了独立意见，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士回避表决，该议
案需提交股东大会审议。
   13、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》,该议案需提交股东大会审议。
   14、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于募集资金投资
项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，该议案需提交股东大会审议。
   15、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2023 年授权
业务运营中心管理制度和流程>的议案》。
   16、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于公司股票申请
撤销其他风险警示的议案》。
   公司触及的其他风险警示情形已消除，且不存在触及退市风险警示及其他风
险警示的情形，公司董事会同意向上海证券交易所提交撤销其他风险警示申请，
最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准。
   具体详情见公司于 2022 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《泛微网络关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：
2023-012）。
   17、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2022
年年度股东大会的议案》。
    特此公告。


                                     上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 20 日