证券代码： 603039          证券简称：泛微网络                公告编号：2023-019




                    上海泛微网络科技股份有限公司
               第四届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议于 2023 年 4 月
27 日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年第一季度
财务报告>的议案》，同意对外报出。
    监事会在审阅公司 2023 年第一季度财务报告后，认为公司 2023 年第一季度
财务报告符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
同意对外报出。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立境外子公司
的议案》。
    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资用
于建设浙江研发中心的议案》。
    特此公告。




                                        上海泛微网络科技股份有限公司监事会
                                                             2023 年 4 月 27 日