证券代码：603042             证券简称：华脉科技        公告编号：2021-026


                   南京华脉科技股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
      南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 4 月
23 日以电子邮件方式、电话等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公
司监事会主席吴珩女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成
的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《2021 年第一季度报告》
    根据《证券法》第 82 条、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，公
司监事会对 2021 年第一季度报告进行了认真审核，全体监事提出如下的书面确
认意见，与会监事一致认为：
      公司第一季度报告正文及全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
      公司第一季度报告正文及全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2021 年 3 月 31
日的财务状况和报告期内经营成果和现金流量等事项；
      在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告正文及全文的编制和审议人
员有违反保密规定的行为；
      董事会编制和审议公司第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
   1、第三届监事会第七次会议决议。


   特此公告。


                                     南京华脉科技股份有限公司监事会
                                             2021 年 4 月 30 日