证券代码：603042            证券简称：华脉科技        公告编号：2022-037


                   南京华脉科技股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
      南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议于 2022 年 6 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 6
月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议
的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会
主席吴珩女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
    经审查，监事会认为：公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于制定<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审查，监事会认为：公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司激励计划的顺利实施，将进
一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与董事、高
级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
       （三）审议通过《关于核实<2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单>
的议案》
    经审查，监事会认为：公司本次股权激励计划激励对象名单的人员均具备《公
司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市
公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年股票期权激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他
途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将
于股东大会审议激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说
明。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单》。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                          南京华脉科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 6 月 25 日