证券代码：603042             证券简称：华脉科技        公告编号：2022-046

                    南京华脉科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉
     国际广场十五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               53,757,282

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                33.7203
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长杨位钢先生主持，会议采取现场及网
络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事副总经理王晓甫先生因工作原因未能出

   席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴珩女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司总经理姜汉斌先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理杨勇先生、黄明辉
   先生、陈玲宏女士列席本次会议。
  二、议案审议情况

  (一) 非累积投票议案
  1、 议案名称：关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
        审议结果：通过
  表决情况：

                                同意                    反对                      弃权
       股东类型
                                                                  比例                比例
                         票数           比例（%）   票数                   票数
                                                                  （%）               （%）

         A股          51,100,035 95.0569 2,657,247                4.9431          0   0.0000


  2、 议案名称：关于制定《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
        审议结果：通过

  表决情况：

                                同意                    反对                      弃权
       股东类型                                                   比例                比例
                         票数           比例（%）   票数                   票数
                                                                  （%）               （%）

         A股          51,100,035 95.0569 2,657,247                4.9431          0   0.0000


  3、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的
        议案
        审议结果：通过
  表决情况：

                                 同意                      反对               弃权
       股东类型                                                   比例                比例
                         票数          比例（%）    票数                   票数
                                                                  （%）               （%）

         A股       53,757,082            99.9996       200        0.0004          0   0.0000



  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                 同意                   反对             弃权
           议案名称
序号                            票数     比例（%）     票数     比例（%） 票   比例
                                                                 数    （%）
    关于 2022 年股
    票期权激励计
1                     3,213,910   54.7406 2,657,247    45.2594     0   0.0000
    划（草案）及其
    摘要的议案
    关于制定《2022
    年股票期权激
2   励 计 划 实 施 考 3,213,910   54.7406 2,657,247    45.2594     0   0.0000
    核管理办法》的
    议案
    关于提请股东
    大会授权公司
3   董 事 会 办 理 股 5,870,957   99.9965       200     0.0035     0   0.0000
    权激励计划有
    关事项的议案


(三) 关于议案表决的有关情况说明
    议案 1、议案 2、议案 3 均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过，其中股东陆玉敏、陈玲宏及窦云作为本次股票期权激励计划的激
励对象已对上述三个议案回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    律师：宫国庆、张运
2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 南京华脉科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；

2、 上海市锦天城律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司 2022 年第一次临时
    股东大会的法律意见书。
                                               南京华脉科技股份有限公司
                                                      2022 年 7 月 16 日