南京华脉科技股份有限公司
               独立董事关于相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关
规定，作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着
对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第
二十一次会议审议事项发表独立意见如下：
    1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司本次
股票期权激励计划的授予日为 2022 年 7 月 28 日，该授予日符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《南京华脉科技股份有限公
司 2022 年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
    2、本次授予股票期权的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规
范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为
公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划规定
的授予条件均已成就。
    4、公司实施本次激励计划可以充分调动公司中高层管理人员及核心员工的
积极性，留住人才、激励人才，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，
确保公司发展战略和经营目标的实现。因此，我们一致同意公司以 2022 年 7 月
28 日为本次股权激励的股票期权授予日，以 10 元/股的行权价格向 61 名激励对
象授予 1,600 万份股票期权。


                                        独立董事：万遂人、吴建斌、陈益平
                                                    2022 年 7 月 30 日