南京华脉科技股份有限公司
               独立董事关于相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关
规定，作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着
对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第
二十五次会议聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：
    经审阅陆玉敏女士的个人履历，陆玉敏女士已取得上海证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。经审核，我们
认为其符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格和条件，具
备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，公司聘任董事会秘书的程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，因此我们同意聘任陆玉敏女士为
公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。


                                        独立董事：吴建斌、万遂人、陈益平
                                                    2023 年 2 月 10 日