证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-022
南京华脉科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是
基于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及
股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2023年4月18日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，关联董事胥爱
民先生、王晓甫先生回避表决，最终以7票同意、0票反对、0票弃权结果审议通
过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交年度股东大会审
议，届时关联股东胥爱民先生、王晓甫先生在股东大会上将对此议案回避表决。
2、 公司独立董事发表事前认可意见：公司及下属子公司与关联方发生生产
经营方面的关联交易，不会对公司的持续经营能力产生重大影响，公司主要业务
不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。2023年度日常关联交易事
项遵循公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合法律、法规及规范性文
件的规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益，因此同意公司将上述事项相
关议案提交公司董事会审议。
3、公司独立董事发表的独立意见：公司2023年度日常关联交易是公司生产
经营所需，属于正常经营活动，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，
不损害公司及中小股东的利益，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不
影响公司独立性。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公
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司章程》等有关规定。
4、 公司董事会审计委员会审核意见：公司2023年度日常关联交易符合相关
法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，
交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，未发现损害中小股东利益
的行为和情况。因此我们同意公司上述日常关联交易事项。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2022 年与关联方实际发生各类关联交易共计 9,707.81 万元，较预计金
额减少 3,314.19 万元，主要系购买原材料、产品销售未达预期所致。
单位：万元
2022 年
关联交 2022 年实际发 预计金额与实际发生
关联人 预计
易类别 生金额 金额差异较大的原因
金额
货源紧缺，改从其它
江苏亨通光纤科技有限公司 7,000 2,900.77
公司采购
江苏亨芯石英科技有限公司 10 2.05
向关联 价格优势明显，加大
人购买 苏州亨利通信材料有限公司 8 261.83
采购量
原材料 价格优势明显，加大
（商品） 江苏亨通光电股份有限公司 0 439.73
采购量
边缘智能研究院南京有限公司 0 118.41
小计 7,018 3,722.79
市场因素影响，整体
江苏亨通光电股份有限公司 2,000 1,602.42
向关联 需求减少
人销售 南京华脉信息产业集团有限公司 0 23.04
商品
小计 2,000 1,625.46
向关联 江苏亨通光纤科技有限公司 1,500 2,017.85
人提供
劳务 小计 1,500 2,017.85
江苏亨通光纤科技有限公司 2,200 2,166.12
向关联
人提供 南京华脉汽车部件制造有限公司 300 165.6
租赁
南京华脉信息产业集团有限公司 4 9.99
2
小计 2,504 2,341.71
合计 13,022 9,707.81
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计 2023 年公司与关联方发生的各类关联交易不超过 34,730 万元，较
2022 年增长 258%。原因主要系公司预计本年度业务拓展、采购（销售）、租赁增
加所致。
单位：万元
2023 年
2023 年预计
初至披露
关联 2023 年 占同类 占同类 金额与 2022
日与关联 2022 年实
交易 关联人 预计金 业务比 业务比 年实际发生
人累计已 际发生金额
类别 额 例 例 金额差异较
发生的交
大的原因
易金额
江苏亨通光
购买光纤需
纤科技有限 21,000 86.74% 2,571.97 2,900.77 77.92%
求增加
公司
江苏亨芯石
英科技有限 10 0.04% - 2.05 0.06%
公司
向关 江苏亨通光
联人 电股份有限 400 1.65% - 439.73 11.81%
购买 公司
原材 苏州亨利通 根据需求，
料(商 信材料有限 2,500 10.33% 382.17 261.83 7.03% 可能会增加
品) 公司 采购业务
边缘智能研
究院南京有 - - 118.41 3.18%
限公司
江苏亨通电
特种订单外
力智网科技 300 1.24% 64.45 - -
协生产
有限公司
小计 24,210 100% 3,018.59 3,722.79 100%
江苏亨通光 市场预期较
电股份有限 5,960 100% 977.38 1,602.42 98.58% 好，客户需
向关 公司 求量增加
联人 南京华脉信
销售 息产业集团 - - - 23.04 0.02%
商品 有限公司
小计 5,960 100% 977.38 1,625.46 100%
3
江苏亨通光
向关 委托加工业
纤科技有限 2,150 100% 527.69 2,017.85 100%
联人 务量扩大
公司
提供
劳务 小计 2,150 100% 527.69 2,017.85 100%
江苏亨通光
纤科技有限 2,200 91.29% 541.53 2,166.12 92.50%
公司
南京华脉汽
向关
车部件制造 200 8.30% 41.4 165.60 7.07%
联人
有限公司
提供
南京华脉信
租赁
息产业集团 10 0.41% 2.5 9.99 0.43%
有限公司
小计 2,410 100% 585.43 2,341.71 100%
合计 34,730 5,109.09 9,707.81
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、江苏亨通光电股份有限公司
公司类型：上市公司
法定代表人：张建峰
统一社会信用代码：91320500608296911W
注册资本：236219.325100 万人民币
成立日期：1993 年 6 月 5 日
注册地址：江苏省吴江区七都镇亨通大道 88 号
主营业务：光纤光缆、电力电缆，特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源
材料及附件、光缆金具或铁附件、电子元器件、输配电及控制设备、光器件及传
感、通信设备、光纤传感、水声、物联网器件、消防产品、海洋观测设备、海洋
油气设备、环境监测设备、数据中心机房配套产品（含供配电设备、空调制冷设
备、智能管理监控设备）的研发、制造、销售以及相关系统的施工、维护、工程
项目承包及技术咨询服务；通信工程设计、施工、维护、监理等；
财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，亨通光电总资产 570.12 亿元，净资产 217.67
亿元；2022 年 1-9 月实现营业收入 346.52 亿元，净利润 14.19 亿元（以上数
据未经审计）。
4
2、江苏亨通光纤科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：田国才
与亨通光电关系：亨通光电控股子公司
统一社会信用代码：913205097344236439
注册资本：8800 万美元
成立日期：2002 年 2 月 1 日
注册地址：吴江经济技术开发区亨通路 100 号
主营业务：生产单模、多模及特种光纤、光电器件，销售自产产品。
3、江苏亨通光导新材料有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：田国才
与亨通光电关系：亨通光电控股子公司
统一社会信用代码：91320509MA1MFKT93Y
注册资本： 259029.040004 万人民币
成立日期：2016 年 2 月 29 日
注册地址： 吴江经济技术开发区古塘路以南
主营业务： 光纤预制棒、光纤、光缆、光学器件研发、生产、销售，危险化学
品经营。
4、江苏亨芯石英科技有限公司
公司类型： 有限责任公司
法定代表人：殷国亮
与亨通光电关系：亨通集团全资子公司
统一社会信用代码：91320509MA1NT4JXX2
注册资本： 10000 万人民币
成立日期：2017 年 4 月 18 日
注册地址： 吴江经济技术开发区交通北路 168 号
主营业务：互联网信息服务；特种设备设计；特种设备制造；电气安装服务；建
设工程施工等。
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5、苏州亨利通信材料有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：尹斌
与亨通光电关系：亨通光电全资孙公司
成立日期： 2008 年 3 月 28 日
注册资本：6500 万人民币
统一社会信用代码：91320509673912549T
注册地址： 吴江市七都镇心田湾工业区
经营范围：钢塑复合带、铝塑复合带、护套料、电缆盘具生产销售；通信电缆、
通信设备及配件销售等。
6、江苏亨通电力智网科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：马军
与亨通光电关系：亨通光电间接控制企业
成立日期： 2003 年 5 月 13 日
注册资本：17027.933 万人民币
统一社会信用代码：91320509748740973R
注册地址： 江苏省苏州市吴江区七都工业区
经营范围：电气化铁路设备和器材（铜及铜合金接触线、铜及铜合金绞线及相关
金具、电缆及电缆附件及智慧铁路相关产品）的研发、设计与制造；宽带接入网
通信系统设备（光纤复合架空地线 OPGW、光纤复合架空相线 OPPC 及相关附件）
的研发、设计与制造；架空导线和电工用单线（铝包钢、铝合金、铜包钢、镀锌
钢丝、铝线等）的研发、设计与制造等；
7、南京华脉汽车部件制造有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：胥爱民
统一社会信用代码：913201041351200266
注册资本：1200 万人民币
成立日期： 1993 年 3 月 29 日
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注册地址：南京市江宁区东山街道临麒路 86 号
主营业务：汽车配件制造、加工、销售；
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，华脉汽车部件资产总额 22,099.3 万元，负
债总额 14,587.99 万元。2022 年实现营业收入 16,786.31 万元，净利润 732.36
万元。（以上数据未经审计）
8、南京华脉信息产业集团有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：胥爱民
统一社会信用代码：91320115MA1UTYCM31
注册资本：10000 万人民币
成立日期：2018 年 1 月 2 日
注册地址：南京市江宁区东山街道丰泽路 66 号
主营业务：集成电路；电子元器件的设计、开发、生产和销售；电子产品、通信
信息产品的半导体设计、开发、销售及售后服务；
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，华脉产业集团总资产 23,631.08 万元，净
资产 7,266.59 万元。2022 年 1-12 月实现营业收入 1，021.70 万元，净利润-384.09
万元。（以上数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
1、亨通光电及其关联单位
根据《上海证券交易所股票上市规则》，出于谨慎性考虑，公司自 2019 年 4
月起根据实质重于形式原则，将控股子公司华脉光电第二大股东亨通光电（持有
华脉光电 30%股份）及其关联单位江苏亨通光纤科技有限公司、江苏亨通光导新
材料有限公司、江苏亨芯石英科技有限公司、苏州亨利通信材料有限公司等认定
为公司关联方，公司与上述关联方的交易构成关联交易。
2、南京华脉信息产业集团有限公司、南京华脉汽车部件制造有限公司
公司控股股东、实际控制人胥爱民先生持有南京华脉信息产业集团有限公
司 70%股份；胥爱民先生持有南京华脉汽车部件制造有限公司 69%股份,根据《上
海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形，公司将南京华脉信
息产业集团有限公司、南京华脉汽车部件制造有限公司认定为关联方。
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上述关联方关联关系如下表所示：
序号 公司名称 关联关系
1 江苏亨通光电股份有限公司 持有公司重要控股子公司华脉光电 30%股份
2 江苏亨通光纤科技有限公司 亨通光电控股子公司
3 江苏亨通光导新材料有限公司 亨通光电控股子公司
4 江苏亨芯石英科技有限公司 亨通集团全资子公司
5 苏州亨利通信材料有限公司 亨通光电全资孙公司
6 江苏亨通电力智网科技有限公司 亨通光电间接控制企业
7 南京华脉汽车部件制造有限公司 受同一实际控制人控制
8 南京华脉信息产业集团有限公司 受同一实际控制人控制
以上关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系
情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方前期合同往来执行情况良好。公司与关联方之间为采购原
材料（商品）、销售商品及房屋设备租赁等业务，双方交易能正常结算，公司将
就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法
律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易定价政策及定价依据
公司及子公司因业务开展需要，向上述关联方采购原材料（商品），销售商
品或提供劳务、租赁等业务。双方交易定价参照市场价格确定，遵循公允定价原
则。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协
议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司日常经营所需，遵循了公开、公平、协商一致、互惠
互利的原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成
果产生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，
8
且该等交易遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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