证券代码：603042           证券简称：华脉科技          公告编号：2023-014



                   南京华脉科技股份有限公司
        关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   重要内容提示：

    公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其
       他形式的分配。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。




    一、2022年度利润分配方案内容
    经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京华脉科技股份有限公司（以
下简称“公司”）母公司 2022 年度实现净利润-94,556,007.31 元，加上年初未
分配利润 49,416,559.87 元，减去 2022 年度已向股东支付的现金股利
-1,927,078.06 元后母公司可供股东分配的利润为-47,066,525.50 元。

    经董事会决议，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考
虑公司 2023 年经营计划和资金需求，制定 2022 年度利润分配方案为：2022
年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本
次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、2022年度不进行利润分配的情况说明

    （一）《公司章程》规定的利润分配原则
    第一百五十四条“公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应
重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计
可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力”。利润分配政策的具体内


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容为“现金分红的条件及比例：在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需
求的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。”
    （二）不进行利润分配的原因
    根据《公司章程》的相关规定，结合公司2022年度业绩亏损现状，公司2022
年度不满足上述规定的利润分配条件。公司2022年度合并报表、母公司报表可供
股东分配利润为负值，公司2022年度不满足上述规定的利润分配条件。
    公司董事会综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及资金安排等因素，
为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，
董事会拟定2022年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增
股本和其他形式的分配。

       三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议审议情况
    公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，以 9 票同
意、 0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2022年年度利润分配方案》。公司
2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，
符合《公司章程》相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交公司2022
年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司董事会制定的2022年度利润分配方案综合考虑了《公司章程》相关规定、
公司经营规划及资金需求情况，符合相关法律、法规、规范性文件要求。分配方
案综合考虑公司实际情况，结合行业发展现状及公司经营发展规划，有利于稳步
推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形，因此我们同意本次利润分配方案，并将该方案提交公司股东
大会审议。
    （三）监事会意见
    公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分
考虑公司实际经营和资金需求安排，有利于公司的长期稳定可持续发展，不存在
损害中小股东利益的情形，我们同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审
议。


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    四、相关风险提示
   本次利润分配方案需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资
者注意投资风险。

   特此公告。


                                      南京华脉科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 20 日




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